股票簡(jiǎn)稱：中海集運(yùn) 股票代碼：601866公告編號(hào)：臨2008－001

　　中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司第二屆董事會(huì)于二零零七年十二月二十九日以書面表決方式召開了第六次會(huì)議。本公司14名董事均參加了本次董事會(huì)會(huì)議的表決，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議一致作出了如下決議：

　　決議1 同意增補(bǔ)林建清先生為第二屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，提交本公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，其任期自臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)至本公司2009年度股東周年大會(huì)結(jié)束為止（即2010年6月或前后）。

　　如上述事項(xiàng)得到股東大會(huì)批準(zhǔn)，本公司的董事人數(shù)將從現(xiàn)有的14人增加至15人。

　　特此公告。

　　中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年一月四日

　　附：林建清先生簡(jiǎn)歷

　　林先生于一九八二年加入廣州海運(yùn)局，一九八二年至一九九三年期間歷任廣州海運(yùn)管理局船舶三管輪、二管輪、大管輪、輪機(jī)長(zhǎng)；于一九九三年九月至一九九四年十月期間歷任廣州海運(yùn)（集團(tuán)）有限公司船舶輪機(jī)長(zhǎng)、機(jī)務(wù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；于一九九四年十月至一九九七年七月，歷任廣州海運(yùn)（集團(tuán)）公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；于一九九七年七月至一九九八年七月，出任中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司副總裁、黨委委員和廣州海運(yùn)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理；于一九九八年七月至二零零零年八月，出任中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司副總裁、黨委委員；于二零零零年八月至二零零五年四月，出任中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司副總裁；于二零零五年四月至今出任中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司副總裁、黨組成員。于二零零六年十二月至今，任中海發(fā)展股份有限公司副董事長(zhǎng)，在航運(yùn)業(yè)累積了近三十年的工作經(jīng)驗(yàn)。林先生于一九八二年畢業(yè)于大連海運(yùn)學(xué)院輪機(jī)管理專業(yè)，一九九九年獲大連海事大學(xué)運(yùn)輸規(guī)劃與管理碩士學(xué)位，二零零三年獲華東師范大學(xué)工商管理系博士學(xué)位。

　　股票簡(jiǎn)稱：中海集運(yùn) 股票代碼：601866 公告編號(hào)：臨2008－002

　　中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司

　　關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公德內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定，本公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（“股東大會(huì)”）將于2008年2月21日（星期四）在上海召開。現(xiàn)將Ａ股股東參加本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通告如下：

　　（一）召開會(huì)議基本情況

　　1、 會(huì)議時(shí)間：2008年2月21日下午14：00

　　2、 會(huì)議地點(diǎn)：上海市福山路450號(hào)三樓

　　3、 會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　4、 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開、現(xiàn)場(chǎng)表決

　　5、 股權(quán)登記日：Ａ股股東參加本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2008年1月21日，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有Ａ股股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

　　6、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）截至2008年1月21日下午15時(shí)閉市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的Ａ股股東；因故不能出席的Ａ股股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議。授權(quán)委托書格式見附件一。

　　（2）Ｈ股股東（有關(guān)會(huì)議通知另發(fā)）；

　　（3）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（4）本公司股東大會(huì)工作人員；

　　（5）本公司聘任的律師等中介機(jī)構(gòu)工作人員。

　　7、會(huì)議登記方法：

　　（1）登記日期：2008年2月1日一天，上午9：00至11：00，下午13：00至16：00；

　　（2）登記地點(diǎn)：上海市福山路450號(hào)三樓第五會(huì)議室；

　　（3）登記手續(xù)：法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、代理人授權(quán)委托書（附件一）及代理人身份證辦理登記；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶辦理登記，委任代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、授權(quán)委托書（附件一）；異地股東可以通過信函或傳真方式進(jìn)行登記也可委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記。

　　8、參加會(huì)議辦法

　　Ａ股個(gè)人股東參加會(huì)議時(shí)需持本人身份證股東帳戶卡；委托人身份證；Ａ股法人股東需持出席人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（附件二）、股東帳戶卡；凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東均有權(quán)參加。

　　9、本次會(huì)議期間與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　本公司聯(lián)系地址：上海市福山路450號(hào)三樓，中海集運(yùn)董秘室，聯(lián)系電話：（021）65966857、65966512，傳真：（021）65966813

　　（二）股東大會(huì)議題

　　1、審議關(guān)于增補(bǔ)林建清先生為公司董事的議案

　　特此公告

　　中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年一月四日

　　附件一

　　授權(quán)委托書（登記）

　　致：中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司

　　本人擬親自／委托代理人出席貴公司于2008年2月21日下午14：00在上海市福山路450號(hào)三樓舉行的貴公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　姓名

　　身份證號(hào)

　　通訊地址

　　聯(lián)系電話

　　股東帳號(hào)

　　持股數(shù)量

　　日期：年 月 日簽署

　　附注：

　　1、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。

　　2、請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股東帳戶卡復(fù)印件

　　委托代理人出席的，請(qǐng)于出席會(huì)議時(shí)附上填寫好的授權(quán)委托書（見附件二）

　　附件二

　　授權(quán)委托書（投票）

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位（本人）依照以下指示對(duì)下列議案投票。本單位／本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作出具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。

　　議案序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于增補(bǔ)林建清先生為公司董事的議案

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　委托人證券帳戶號(hào)碼：委托人持股數(shù)：

　　授權(quán)日期：

　　注意事項(xiàng)：

　　1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)欄中用“√”明確授權(quán)受托人投票。

　　2、每項(xiàng)議案的同意、反對(duì)、棄權(quán)意見只能選擇一項(xiàng)。

　　3、本委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　4、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。