本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江廣廈股份有限公司（以下簡稱“公司”、“＊ＳＴ廣廈”）日前接到本公司股東廣廈控股創業投資有限公司（以下簡稱“廣廈控股”）函告，稱其已于2008年1月2日與國聯信托有限責任公司（以下簡稱“國聯信托”）簽署了《關于廣廈控股創業投資有限公司所持浙江廣廈股份有限公司股份托管及法定禁售期屆滿后轉讓協議》，將其持有的本公司限售流通股10，000萬股（占公司總股份比例的11．47％ ，以下簡稱“標的股份”）的股份權益托管給國聯信托，并約定于禁售期滿后轉讓給國聯信托，本次變動后廣廈控股及其關聯方共持有本公司限售流通股333，396，471股，占公司總股本的38．24％。

　　國聯信托的前身是無錫市信托投資公司，初創于1987年2月，2003年1月更名，注冊資本人民幣12．3億元人民幣，其控股股東為無錫市國聯發展（集團）有限公司。無錫市國聯發展（集團）有限公司是無錫市人民政府出資設立并授予國有資產投資主體資格的國有獨資公司，成立于1999年5月，注冊資本12．8億元人民幣，業務范圍涵蓋以信托、證券等為主要業務的金融領域；以華光股份（600475）為主的電站成套設備生產、垃圾淤泥焚燒電廠設計、工程建設總承包、經營管理等業務的環保能源領域；以棉紡、毛紡為主要業務的紡織領域；以小天鵝股份（000418）為主的家電領域及以無錫機場、太湖飯店為主的服務領域等。截止到2007年12月31日，國聯集團總資產400億元，凈資產95億元，實現利潤超過40億元。

　　根據《上市公司收購管理辦法》有關規定，公司將督促相關信息披露人完善相關信息的披露。

　　特此公告。

　　浙江廣廈股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年一月四日