證券代碼：600495股票簡稱：晉西車軸編號：臨2008—001

　　晉西車軸股份有限公司

　　召開二〇〇八年第一次臨時股東大會提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于 2007 年12月21日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登了關于召開公司二〇〇八年第一次臨時股東大會的通知。根據相關要求，現發布關于召開公司二〇〇八年第一次臨時股東大會的提示性公告如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、本次股東大會的召開時間：

　　現場會議召開時間為：2008年1月7日上午9：30

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2008年1月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、股權登記日：2007年12月27日（星期四）。

　　3、現場會議召開地點：山西省太原市和平北路北巷5號晉機賓館貴賓樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議方式：

　　本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　7、會議出席對象

　　（1）凡2007年12月27日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　2、關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　3、關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案，該議案內容需逐項審議

　　（1）發行股票的種類和面值

　　（2）發行方式

　　（3）發行數量

　　（4）發行對象及認購方式

　　（5）定價方式及定價依據

　　（6）鎖定期安排

　　（7）募集資金用途

　　（8）發行前滾存未分配利潤安排

　　（9）在定價基準日至發行日期間除權、除息的，發行數量和發行底價相應調整的安排

　　（10）決議有效期限

　　4、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案

　　5、關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析的議案

　　6、關于審議包頭北方鍛造有限責任公司審計情況、2007—2008年度盈利預測情況、資產評估情況的議案

　　7、關于審議收購包頭北方鍛造有限責任公司100%股權事宜及《包頭北方鍛造有限責任公司股權轉讓協議》的議案

　　8、關于調整《晉西車軸股份有限公司非公開發行股票預案》的議案

　　本次股東大會就上述事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記方法：符合出席條件股東或其授權代理人須持本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權委托書辦理出席登記；異地股東可采用信函或傳真方式登記（法人股東持單位介紹信）。

　　2、登記時間：2008年1月4日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）

　　3、登記地點：太原市和平北路北巷5號晉西車軸股份有限公司證券部

　　郵編：030027

　　4、聯系人：高虹 趙建峰

　　聯系電話：0351-6628286，13383512743，13934522700

　　傳真：0351-6628196

　　5、其他事項：參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

　　四、網絡投票事項

　　（一）投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼：738495

　　投票簡稱：晉西投票

　　表決議案數量：18

　　說明：A股

　　2、表決議案

　　序號

　　議案內容

　　對應申報價格

　　1

　　關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　1.00

　　2

　　關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　2.00

　　3

　　關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案

　　3.00

　　3.01

　　發行股票的種類和面值

　　3.01

　　3.02

　　發行方式

　　3.02

　　3.03

　　發行數量

　　3.03

　　3.04

　　發行對象及認購方式

　　3.04

　　3.05

　　定價方式及定價依據

　　3.05

　　3.06

　　鎖定期安排

　　3.06

　　3.07

　　募集資金用途

　　3.07

　　3.08

　　發行前滾存未分配利潤安排

　　3.08

　　3.09

　　在定價基準日至發行日期間除權、除息的，發行數量和發行底價相應調整的安排

　　3.09

　　3.10

　　決議有效期限

　　3.10

　　4

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案

　　4.00

　　5

　　關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析的議案

　　5.00

　　6

　　關于審議包頭北方鍛造有限責任公司審計情況、2007—2008年度盈利預測情況、資產評估情況的議案

　　6.00

　　7

　　關于審議收購包頭北方鍛造有限責任公司100%股權事宜及《包頭北方鍛造有限責任公司股權轉讓協議》的議案

　　7.00

　　8

　　關于調整《晉西車軸股份有限公司非公開發行股票預案》的議案

　　8.00

　　3、在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　表決意見類型

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（二）投票舉例

　　股權登記日持有“晉西車軸”A股的投資者對公司的第一個議案（關于前次募集資金使用情況說明的議案）投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738495

　　買入

　　1.00元

　　1股

　　如投資者對公司的第一個議案（關于前次募集資金使用情況說明的議案）投反對票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738495

　　買入

　　1.00元

　　2股

　　如投資者對公司的第一個議案（關于前次募集資金使用情況說明的議案）投棄權票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738495

　　買入

　　1.00元

　　3股

　　（三）投票注意事項

　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對任意議案進行表決，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的以第一次申報為準。

　　3、對于不符合上述規定的投票申報，將視為無效申報，不納入表決統計。

　　4、申報價格99.00元代表對本次股東大會所有議案進行表決申報，對單個議案的表決申報優先于對所有議案的表決申報。

　　附件：1、股東登記表

　　2、授權委托書

　　特此公告

　　晉西車軸股份有限公司董事會

　　二〇〇八年一月三日

　　附件1：

　　股東登記表

　　茲登記參加晉西車軸股份有限公司二〇〇八年第一次臨時股東大會。

　　姓名：股東賬戶號碼：

　　身份證號碼：持股數：

　　聯系電話：傳真：

　　聯系地址：郵政編碼：

　　附件2：

　　授權委托書

　　作為晉西車軸股份有限公司的股東，茲全權委托先生(女士)為代表出席公司二〇〇八年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　2

　　關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　3

　　關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案

　　3.01

　　發行股票的種類和面值

　　3.02

　　發行方式

　　3.03

　　發行數量

　　3.04

　　發行對象及認購方式

　　3.05

　　定價方式及定價依據

　　3.06

　　鎖定期安排

　　3.07

　　募集資金用途

　　3.08

　　發行前滾存未分配利潤安排

　　3.09

　　在定價基準日至發行日期間除權、除息的，發行數量和發行底價相應調整的安排

　　3.10

　　決議有效期限

　　4

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案

　　5

　　關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析的議案

　　6

　　關于審議包頭北方鍛造有限責任公司審計情況、2007—2008年度盈利預測情況、資產評估情況的議案

　　7

　　關于審議收購包頭北方鍛造有限責任公司100%股權事宜及《包頭北方鍛造有限責任公司股權轉讓協議》的議案

　　8

　　關于調整《晉西車軸股份有限公司非公開發行股票預案》的議案

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”的方格內選擇一個打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股票賬戶卡號碼：委托人持股數額：股

　　委托人（簽字或蓋章）：

　　委托日期：年 月 日

　　生效日期：年 月 日至年 月 日

　　（注：股東登記表和授權委托書復印、剪裁均有效）