證券代碼：002024證券簡稱：蘇寧電器公告編號：2008-001

　　蘇寧電器股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2007年12月15日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊上刊登了《蘇寧電器股份有限公司董事會關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知》；

　　2、根據國務院辦公廳《關于2008年部分節假日安排的通知》的規定，12月31日為公眾假期，公司于2007年12月22日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊上刊登了《關于延期召開2007年第三次臨時股東大會的公告》，將原定于2007年12月31日上午10：00召開的2007年第三次臨時股東大會延期至2008年1月2日（星期三）上午10：00召開，會議出席對象、股權登記日、參會登記時間、登記辦法等事項不變；

　　3、本次股東大會無修改提案的情況；

　　4、本次股東大會以現場方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　蘇寧電器股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2008年1月2日上午10:00在公司十七樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共計31人，代表公司股份809，264，311股，占公司股本總額的56.14%，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

　　會議由公司董事長張近東先生主持，公司部分董事、全體監事及其他高級管理人員出席了會議。獨立董事沈坤榮先生因出差安排未能出席本次會議。

　　江蘇世紀同仁律師事務所朱增進律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、《關于變更公司2007年度財務審計機構的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票809，264，311股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　2、《關于修改公司〈章程〉的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票807，826，819股，占出席會議有表決權股份總數的99.8224%；反對票1，434，292股，占出席會議有表決權股份總數的0.1772%；棄權票3，200股，占出席會議有表決權股份總數的0.0004%。

　　3、《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票809，264，311股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　4、《關于修改〈重大投資與財務決策制度〉的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票807，830，019股，占出席會議有表決權股份總數的99.8228%；反對票1，434，292股，占出席會議有表決權股份總數的0.1772%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所朱增進律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月3日