證券代碼：000800證券簡稱：一汽轎車公告編號：2008-001

　　一汽轎車股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年12月29日（星期六）上午9：00分

　　2.召開地點：公司三樓會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：公司董事兼總經理張丕杰先生

　　6.本次會議通知于2007年12月14日發出，會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人、代表股份871，712，630股，占上市公司有表決權總股份53.56％。

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席本次會議的股東及股東授權委托的代表對提案進行了審議，并以現場記名投票的方式進行表決。具體表決結果如下：

　　（一）審議《設立董事會專門委員會及工作細則的議案》；

　　1.總的表決情況：

　　同意871，712，630股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　2．表決結果：通過該提案。

　　（二）審議《聘任姚德超先生為公司獨立董事的議案》；

　　1.總的表決情況：

　　同意871，712，630股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　2．表決結果：通過該提案。

　�。ㄈ�）審議《解聘會計師事務所的議案》；

　　1.總的表決情況：

　　同意871，712，630股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　2．表決結果：通過該提案。

　　（四）審議《聘任會計師事務所的議案》；

　　1.總的表決情況：

　　同意871，712，630股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　2．表決結果：通過該提案。

　�。ㄎ澹�審議《關于處置公司停產車型庫存零部件的議案》；

　　1.總的表決情況：

　　同意871，712，630股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　2．表決結果：通過該提案。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市德恒律師事務所范朝霞律師和王晨龍律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為本次股東大會的召集與召開程序、出席人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、公司召開2007年第一次臨時股東大會的通知；

　　2、一汽轎車股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議、記錄；

　　3、《北京市德恒律師事務所關于一汽轎車股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》；

　　4、其他相關資料。

　　一汽轎車股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月3日