證券代碼：600289股票簡稱：億陽信通公告編號：臨2008－001

　　億陽信通股份有限公司

　　董事會四屆三次會議決議公告

　　2008年1月2日，億陽信通股份有限公司（以下簡稱“本公司”）以通訊方式召開第四屆董事會第三次會議。2007年12月26日公司以書面、E-Mail和電話方式向全體董事、監事發出了召開董事會臨時會議的通知。本次會議應當出席會議的董事15人，實際出席會議的董事15人。

　　本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　會議通過記名投票的方式，審議通過了如下決議：

　　以15票同意通過了《關于向工商銀行哈爾濱大直支行申請貸款的議案》

　　1、同意公司向中國工商銀行股份有限公司哈爾濱大直支行申請人民幣借款，金額為人民幣3590（大寫：叁仟伍佰玖拾）萬元整，期限為壹年；遠東控股集團有限公司為該筆借款提供擔保，并承擔連帶保證責任。

　　2、同意公司向中國工商銀行股份有限公司哈爾濱大直支行申請人民幣借款，金額為人民幣2700（大寫：貳仟柒佰）萬元整，期限為壹年；億陽集團股份有限公司為該筆借款提供擔保，并承擔連帶保證責任。

　　3、同意公司向中國工商銀行股份有限公司哈爾濱大直支行申請人民幣借款，金額為人民幣1800（大寫：壹仟捌佰）萬元整，期限為壹年；億陽集團股份有限公司為該筆借款提供擔保，并承擔連帶保證責任。

　　4、授權宋宏明代表本公司與中國工商銀行股份有限公司哈爾濱大直支行辦理人民幣借款的有關手續并授權其在上述相關合同上簽字。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2008年1月3日