證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金編號：臨2008—001

　　山東黃金礦業股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議（臨時）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于2008年1月2日以通訊表決的方式召開。會議應參加董事9人，實參加會議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議以通訊表決方式通過了《關于聘任公司副總經理的議案》:

　　決定聘任武玉江先生為公司副總經理，任期至本屆經理班子屆滿。

　　獨立董事已就以上議案發表同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　附武玉江先生簡歷：

　　武玉江，中國國籍，現年49歲，大學學歷，高級經濟師。曾任沂南金礦車間副主任、主任，安全科科長，礦長助理，副礦長、礦長，山東黃金集團陽光礦業股份有限公司董事長，山東黃金礦業股份有限公司新城金礦礦長，山東黃金礦業開發公司總經理，山東黃金礦業管理公司總經理。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2008年1月2日