本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　截至2007年12月31日，已有6，486，004，000 元本公司發行的“招行轉債”（110036）轉成本公司發行的股票“招商銀行”（600036），本期轉股股數為637，436股，累計轉股股數為1，041，562，553 股（含轉增股）。尚有13，996，000 元的“招行轉債”未轉股，占招行轉債發行總量的0．22％。截至2007年12月31日，本公司股份變動情況如下：

　　一、股本變動情況（單位：股）

　　二、前十名股東持股數

　　注：香港中央結算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算（代理人）有限公司交易平臺上交易的招商銀行Ｈ股股東賬戶的股份總和。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月2日