本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開召集情況

　　寧夏圣雪絨股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年12月29日9時在寧夏銀川市虹橋大酒店多功能會議廳召開。本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現場記名投票表決方式。會議由董事長侯羽乾先生主持。會議符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次大會的股東及授權代表2名，持有或代表公司股份8800萬股，占公司股本總額的59.46%，均為非流通股股東。興業律師事務所劉慶國律師到會見證。公司部分董事、監事列席了會議。

　　三、每項提案的表決方式：現場記名投票表決

　　四、提案審議和表決情況

　　會議對各項議案逐一進行了表決，并通過了全部議案。表決結果如下：

　　1、《關于選舉楊貴鵬先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、《關于選舉陸綺女士為公司第四屆董事會獨立董的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、《關于選舉崔健民先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、《關于選舉張小盟女士為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、《關于選舉馬生國先生為公司第四屆董事會董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、《關于選舉楊永先生為公司第四屆董事會董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、《關于選舉馬生奎先生為公司第四屆董事會董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、《關于選舉馬峰先生為公司第四屆董事會董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　9、《關于選舉梁少林先生為公司第四屆董事會董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　10、《關于選舉羅靜女士為公司第四屆董事會董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　11、《關于選舉陳曉非女士為公司第四屆董事會董事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　12、《關于選舉李光珺先生為公司第四屆監事會監事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　13、《關于選舉馬生明先生為公司第四屆監事會監事的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　14、《關于變更公司名稱的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　15、《關于變更公司注冊地址及經營范圍的議案》；

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　16、《關于修改公司章程的議案》。

　　本議案同意8800萬股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　興業律師事務所劉慶國律師現場見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，其結論意見認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和本公司章程的規定，股東大會形成的各項決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、興業律師事務所出具的“關于寧夏圣雪絨股份有限公司二OO七年第二次臨時股東大會的法律意見書”；

　　2、本次股東大會決議；

　　3、股東大會會議記錄。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司董事會

　　二00八年一月二日

　　附1：公司第四屆董事會成員簡歷

　　楊貴鵬，男，1972年12月出生，漢族，大學學歷，中國注冊會計師，中國注冊資產評估師。畢業于中國人民大學財務會計專業，1998年獲財政部、中國證監會批準的證券、期貨相關業務審計特許資格。1994年--1997年北京望達會計師事務所部門經理；1998年-1999年中洲會計師事務所部門經理；1999年--2001年中天信會計師事務所高級經理；2001年至今天華中興會計師事務所有限公司合伙人。

　　獨立董事楊貴鵬與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陸綺：女，1953年10月出生，漢族，大學學歷，法學學士。1982年8月畢業于西南政法大學法律系。1982年---1996年執教于中國政法大學法律系，期間，曾在北京市第六律師事務所、北京市京都律師事務所等任兼職律師；1996年加入國浩律師集團北京事務所；2002年至今任國浩律師集團北京事務所合伙人，有22年以上律師從業經驗，主要為商業銀行、金融、基礎建設、制造業等領域的境內外客戶提供法律服務與咨詢。

　　獨立董事陸綺與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　崔健民，男，1970年出生，漢族，研究生學歷，碩士學位，注冊保薦代表人。1988年9月--1992年7月西北工業大學材料學院本科畢業；1998年9月--2001年7月北京大學工商管理學院研究生畢業。1992年--1998年在中國航空工業規劃設計研究院工作；2001年--2004年任華泰證券有限責任公司投資銀行部項目經理；2005年－至今金元證券股份有限公司任投資銀行部董事副總經理。

　　獨立董事崔健民與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張小盟，女，1964年12月出生，漢族，研究生學歷，碩士學位，教授，民建會員，1983年--1987年西北大學經濟管理專業本科畢業；1992年--1995年西北大學政治經濟學研究生畢業；2005年5月--2006年11月赴日本島根大學環境經濟學系留學。1987年7月--1997年12月任寧夏工學院管理系教研室主任；1998年1月--2002年8月任寧夏大學經濟管理系副主任；2002年8月至今任寧夏大學經濟管理學院副院長。

　　獨立董事張小盟與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬生國，男，1963年2月出生，回族，大專學歷，中共黨員，寧夏回族自治區、銀川市、靈武市九屆人大代表，農業部第三、四、五屆全國“優秀鄉鎮企業家”，寧夏回族自治區第三屆“優秀鄉鎮企業家”，銀川市工商聯合會副會長，寧夏絨毛皮革工業協會副會長，“2005年寧夏十大經濟人物”，第17屆黨代表候選人。1981年---1985年，西安86430部隊服役；1985年---1994年就職于靈武市地方病防治辦公室；1994年---1997年任寧夏靈武市中銀公司總經理；1998年至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司董事長，兼任寧夏阿爾法絨業有限公司和寧夏靈武市匯中羊絨有限公司董事長。

　　馬生國通過寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司持有本公司8000萬股，是公司實際控制人，本人沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　楊永，男，1962年3月出生，漢族，大學學歷，高級經濟師，1984年畢業于清華大學土木工程系。歷任美國偉響貿易公司駐京代表、河北東高企業集團公司出口部經理、深圳宇聯公司總經理，現任深圳日神羊絨紡織有限公司董事長兼總經理、太原日神羊絨紡織有限公司董事長、深圳市日神實業集團有限公司董事長、

　　楊永與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人沒有持有圣雪絨的股票，最近2年沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬生奎，男，1958年7月出生，回族，中共黨員，大專學歷，經濟師，稅務師，畢業于寧夏財經學院財經專業。1975年9月至1979年9月在原寧夏石嘴山鋼鐵廠（現為寧夏恒力鋼鐵集團有限公司）工作；1979年9月至2002年7月任職于寧夏靈武市國稅局；2002年7月至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司總經理。

　　馬生奎是公司實際控制人馬生國之兄，個人沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬峰，男，1962年11月出生，回族，研究生學歷，工商管理碩士學位，工程師，中共黨員，1978年10---1982年7寧夏農學院園林系大學本科畢業；1986年9月--1987年10月，被國家教委選派至美國賓夕法尼亞洲立大學生態學系進修；2000年3---2002年2月北京大學燕工工商管理學院研究生畢業。1982年8月--1989年4月寧夏林業廳工作；1989年5月--1994年5月寧夏夏城進出口公司出口部經理；1994年6月--1995年6月被寧夏外經貿廳派駐新加坡工作；1995年7月--2002年12月寧夏圣雪絨股份有限公司羊絨出口部經理；2003年1月至今，寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理。

　　馬峰與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　梁少林，男，1957年7月出生，漢族，研究生學歷，碩士學位，高級經濟師，1978年9月---1982年7月北京郵電學院大學本科畢業；1992年--1994年英國布拉德福德大學項目計劃與管理專業研究生畢業。1983年---1986年北京市郵政局工作；1986年3月--1992年任職于國家郵電部計劃司；1995年---1999年國家郵政總局處長；1999年至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理。

　　梁少林與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　羅靜，女，1972年10月出生，漢族，大學本科學歷，注冊會計師，高級會計師，高級經濟師，國際商務師，中共黨員。1991年9月---1994年7月長春高等金融�？茖W校銀行會計專業畢業；1995年7月---2000年7月寧夏大學會計系大學本科畢業。1994年7月---2002年12月在中國銀行工作；2002年12月---2006年12月中國證監會寧夏監管局主任科員；2006年12月至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理兼財務總監。

　　羅靜與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳曉非，女，1969年1月出生，漢族，大學本科學歷，法學學士，國際商務師，1986年7月---1990年7月四川大學法律系大學本科畢業；2001年---2002年中國人民大學進修工商管理專業。1990年7月---1996年12月寧夏夏城進出口公司辦公室副主任、主任；1997年1月---2000年12月寧夏圣雪絨國際企業集團有限公司綜合部經理；2001年1月至今任寧夏圣雪絨股份有限公司證券投資部經理、董事會辦公室主任、證券事務代表。

　　陳曉非與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附2、公司第四屆監事會成員簡歷

　　李光珺，男，1964年7月出生，回族，大學本科學歷，經濟師，中共黨員，1986年8月--1988年7月寧夏廣播電視大學金融專業畢業；2001年8月--2003年12月中共中央黨校經濟管理專業畢業。1980年11月--1994年7月農業銀行青銅峽支行工作；1994年8月--2004年12月任中國銀行青銅峽支行副行長、行長、支部書記；2005年1月至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理。

　　李光珺與公司控股股東存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬生明，男，1965年12月出生，回族，大專學歷，1982年--1986年靈武飲食服務公司工作；1986年--1996年任職于靈武民貿公司；1996年至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司法定代表人。

　　馬生明是公司實際控制人馬生國先生之弟，個人沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000982證券簡稱：S*ST雪絨公告編號：2008-02

　　寧夏圣雪絨股份有限公司

　　職工代表大會決議

　　根據本公司章程的有關規定，本公司于2007年12月29日上午10：00 在寧夏靈武市召開職工代表大會，會議就選舉職工代表監事的事宜形成如下決議：

　　會議經過認真討論，一致同意選舉楊靈彥女士擔任本公司第四屆監事會職工代表監事，與本公司2007 年第二次臨時股東大會選出的兩名監事共同組成公司第四屆監事會。

　　特此決議。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司

　　二OO八年一月二日

　　附：楊靈彥女士簡歷

　　楊靈彥，女，1975年6月出生，大專文化，中共黨員，助理統計師，1999年8月---2004年10月擔任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司綜合內勤；2004年10月至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司生產部統計員。

　　證券代碼：000982證券簡稱：S*ST雪絨公告編號：2008-03

　　寧夏圣雪絨股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2007年12月29日下午在寧夏銀川市虹橋大酒店多功能會議廳召開。本次會議應到董事11名，實到董事10名，其中授權表決董事1名，楊永董事委托陳曉非董事代為表決，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司3名監事列席了會議。會議由馬生奎董事主持。會議審議通過了以下決議：

　　一、會議以11票同意，零票反對，零票棄權審議通過了關于選舉馬生國先生為公司董事長的議案。

　　二、會議以11票同意，零票反對，零票棄權審議通過了關于選舉馬生奎先生為公司副董事長的議案。

　　三、會議以11票同意，零票反對，零票棄權審議通過了關于選舉公司董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會組成人員的議案。

　　戰略委員會召集人：馬生國，委員：馬生奎、張小盟（獨立董事）。

　　審計委員會召集人：楊貴鵬（獨立董事），委員：崔健民（獨立董事）、羅靜。

　　提名委員會召集人：陸綺（獨立董事），委員：崔健民（獨立董事）、陳曉非。

　　薪酬與考核委員會召集人：張小盟（獨立董事），委員：陸綺（獨立董事）、羅靜。

　　四、會議以11票同意，零票反對，零票棄權審議通過了關于聘任陳曉非為公司董事會秘書，聘任徐金葉為證券事務代表的議案。

　　五、會議以11票同意，零票反對，零票棄權審議通過了關于聘任公司新一屆經營班子成員的議案。

　　聘任劉文藝為公司總經理，聘任馬峰、梁少林、章建武、羅靜、呂建軍、李林、陳曉非為公司副總經理。高彩霞為技術總監。杜竹梅為財務總監。以上高管的聘任期為三年。

　　六、會議以11票同意，零票反對，零票棄權審議通過了關于變更公司辦公地址的議案。公司辦公地址由“寧夏銀川市解放西街363號”變更為“寧夏靈武市羊絨工業園區中央大道南側”。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司董事會

　　二OO八年一月二日

　　附1：高級管理人員簡歷

　　劉文藝，男，1963年8月出生，漢族，大學學歷，學士學位，副譯審，中共黨員，1984年9月—1988年7月遼寧大學外語系日語專業本科畢業。1988年8月—1992年8月冶金部包頭鋼鐵設計研究院翻譯；1992年8月—1999年7月內蒙古鹿王羊絨集團貿易部長；1999年7月—2007年11月內蒙古原林羊絨制品有限公司董事長兼總經理。劉文藝與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬峰，男，1962年11月出生，回族，研究生學歷，工商管理碩士學位，工程師，中共黨員，1978年10---1982年7寧夏農學院園林系本科畢業；1986年9月--1987年10月被國家教委選派至美國賓夕法尼亞洲立大學生態學系進修；2000年3---2002年2月北京大學燕工工商管理學院研究生畢業。1982年8月--1989年4月寧夏林業廳工作；1989年5月--1994年5月寧夏夏城進出口公司出口部經理；1994年6月--1995年6月被寧夏外經貿廳派駐新加坡工作；1995年7月--2002年12月寧夏圣雪絨股份有限公司羊絨出口部經理；2003年1月至今，寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理。馬峰與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　梁少林，男，1957年7月出生，漢族，研究生學歷，碩士學位，高級經濟師，1978年9月---1982年7月北京郵電學院本科畢業；1992年--1994年英國布拉德福德大學項目計劃與管理專業研究生畢業。1983年---1986年北京市郵政局工作；1986年3月--1992年任職于國家郵電部計劃司；1995年---1999年國家郵政總局處長；1999年至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理。梁少林與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　章建武，男，1961年3月出生，漢族，大專學歷，1981年—1994年寧夏地方病防治研究所；1995年--1998年靈武嘉源絨業有限公司；1998年至今寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司。章建武與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　羅靜，女，1972年10月出生，漢族，大學本科學歷，注冊會計師，高級會計師，高級經濟師，國際商務師，中共黨員。1991年9月---1994年7月長春高等金融�？茖W校銀行會計專業畢業；1995年7月---2000年7月寧夏大學會計系本科畢業。1994年7月---2002年12月在中國銀行工作；2002年12月---2006年12月中國證監會寧夏監管局主任科員；2006年12月至今任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理兼財務總監。羅靜與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　呂建軍，男，1969年2月出生，漢族，大學本科學歷，經濟學學士，翻譯師二級，中共黨員，1988年9月--1992年7月天津商學院國際貿易系大學畢業，1992年9月—1996年5月包頭鹿苑羊絨集團翻譯；1996年5月—2000年2月內蒙古鄂爾多斯羊絨集團部門經理；2000年2月—2003年9月上海帝高羊絨公司副總裁；2003年10月—2007年10月美國M&L國際服裝公司執行董事兼上海代表處總經理；2007年11月至今寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理。呂建軍與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李林，男，1965年5月出生，漢族，大學本科學歷，工學學士，中共黨員，1983年9月--1987年7年華東工學院化學工程系本科畢業。1987年8月--1990年12月寧夏區商業科學技術研究所工作；1990年12月--1997年8月寧夏區土畜產進出口公司部門經理；1997年8月--2007年2月寧夏圣雪絨股份有限公司部門經理，2007年2月至今寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司副總經理。李林與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳曉非，簡歷略。

　　高彩霞，女，1968年4月出生，漢族，大專學歷，1989年9月--1992年7月天津紡織學院紡織工程專業畢業。1992年8月至2006年包頭鹿王羊絨集團有限公司副總工；2006年至今寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司總工。高彩霞與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　杜竹梅，女，1971年9月出生，漢族，本科在讀，中國注冊會計師，高級會計師，1992年任寧夏五金礦產進出口公司主管會計；五聯聯合會計師事務所寧夏分所業務部審計人員；2002年1月—2007年1月任寧夏圣雪絨股份有限公司財務部副經理；2007年擔任寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司財務部經理。杜竹梅與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附2：董事會秘書、證券事務代表簡歷

　　陳曉非，女，1969年1月出生，漢族，大學本科學歷，法學學士，國際商務師，1986年7月---1990年7月四川大學法律系本科畢業；2001年---2002年中國人民大學進修工商管理專業。1990年7月---1996年12月寧夏夏城進出口公司辦公室副主任、主任；1997年1月---2000年12月寧夏圣雪絨國際企業集團有限公司綜合部經理；2001年1月至今任寧夏圣雪絨股份有限公司證券投資部經理、董事會辦公室主任、證券事務代表。陳曉非與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　徐金葉，女，1967年3月出生，漢族，大學本科學歷，學士，助理研究員。1988年畢業于西南農業大學園藝系，1988-1996年在寧夏農林科學院蔬菜花卉研究室工作，1997年至1998年9月在寧夏圣雪絨國際企業集團有限公司工作，1998年9月至今在寧夏圣雪絨股份有限公司證券投資部工作。徐金葉與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000982證券簡稱：S*ST雪絨公告編號：2008-04

　　寧夏圣雪絨股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2007年12月29日下午在寧夏銀川市虹橋大酒店多功能會議廳召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由李光珺先生主持，會議經審議表決，通過了以下決議：

　　會議審議通過了關于選舉公司監事會主席的議案。

　　會議以3票同意，零票反對，零票棄權選舉李光珺先生為公司第四屆監事會主席。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司

　　監 事 會

　　二00八年一月二日