本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2008年1月2日，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）接河北省冀東水泥集團有限責任公司（以下簡稱“冀東水泥集團公司”）通知，唐山市人民政府于2008年1月2日與中國中材集團公司簽署了合作協議。該協議涉及唐山市人民政府原則同意中材集團或其所屬的上市公司采用直接增資的方式對冀東水泥集團實現控股。若該事項實施后，本公司的實際控制人將由唐山市人民政府國有資產監督管理委員會變更為中國中材集團公司。根據深圳證券交易所上市規則相關規定，現將相關情況公告如下：

　　一、本公司當前和今后實際控制人情況

　　當前，本公司控股股東為河北省冀東水泥集團有限責任公司，截至2007年12月28日，冀東水泥集團公司持有本公司股份為494，549，276股，占公司總股本962，770，614股的51．37％。冀東水泥集團公司為國有獨資公司，其實際控制人為唐山市人民政府國有資產監督管理委員會。

　　合作協議實施后，實際控制人將變更為中國中材集團公司。根據中國中材集團公司的公開資料，該公司組建于1983年，是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的中央企業，是我國唯一在非金屬材料業擁有系列核心技術和完整創新體系的，集科研、設計、制造、工程建設、國際貿易于一體的科技型、產業型、國際型企業集團。國務院首批56家大型試點企業集團之一，集團在國家計劃內實行單列， 連續多年位居中國企業500強。

　　中材集團擁有“三大主導產業”－－非金屬材料制造業、非金屬材料技術裝備與工程業、非金屬礦業。

　　支撐集團產業發展的有“六大系列核心技術”－－玻璃纖維技術、復合材料技術、人工晶體技術、工業陶瓷技術、新型干法水泥生產工藝及裝備技術、非金屬礦深加工工藝與裝備技術。這些技術代表著中國在該領域的最高技術水平，部分技術在世界上處于領先地位。

　　中材集團現有直屬單位及控股公司65家，其中，上市公司3家，其他企業23家、國家級科研設計院13家、地質勘查單位26家，分布在全國各地，在美國、歐洲、日本、中東和非洲等國家和地區設有分支機構。

　　二、涉及本公司的合作協議相關條款情況

　　合作協議涉及到的是冀東水泥集團水泥產業，而冀東水泥集團水泥產業經營全部由本公司承擔，所以該合作協議已經涉及到本公司。

　　1、唐山市政府原則同意中材集團或其所屬的上市公司采用直接增資的方式對其所屬的冀東水泥集團實現控股。在雙方共同確認了中材集團或其所屬的上市公司的出資額度、并簽訂相關協議后三個月內，中材集團或其所屬的上市公司對冀東水泥集團的增資全部到位。

　　2、中材集團在通過直接增資方式、或上市公司增資方式控股冀東水泥集團的同時，用三年時間，投入資金不少于130億元（含對冀東水泥集團的增資投入的資金），使其年生產能力達到1．3億噸、年銷售收入達到300億元，將冀東水泥集團打造成國內最大、世界前五名的水泥企業集團。

　　具體投資計劃為：2008年40億元，2009年40億元，2010年50億元。

　　三、該事項對本公司影響

　　1、合作協議相關條款實施后，公司實際控制人將由唐山市人民政府國有資產監督管理委員會變更為中材集團。

　　2、根據合作協議條款，中材集團或其所屬的上市公司在通過直接增資方式控股冀東水泥集團后，本公司將有機會獲得企業發展資金，可快速將本公司水泥主業做大做強，增強對水泥市場的掌控能力。

　　四、不確定性因素和風險

　　由中材集團或其所屬的上市公司采用直接增資方式對冀東水泥集團實現控股，唐山市人民政府已簽署合作協議，還需簽訂具體相關協議，并需經國務院國有資產監督管理機構等有權部門批準后方能實施。

　　中材集團控股冀東水泥集團后，對水泥產業的整合尚需時日，存在一定生產經營風險。本公司是否能借此機會做優做強也存在不確定性。

　　特此公告。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　2008年1月2日