本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決和修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決的情況。

　　一、會議的召開和出席情況

　　西部礦業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年12月29日在青海省西寧市召開。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共13人，代表有表決權股份1，877，100，000股，占公司有表決權股份總數的78．77％。本次股東大會由董事會召集，毛小兵董事長主持，公司部分董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議逐項審議并以記名投票表決方式形成如下決議：

　　（一）審議并通過《關于投資建設錫鐵山鉛鋅礦礦山深部（2702米以下）工程項目的議案》

　　會議同意，公司投資47，752．10萬元，分兩期建設錫鐵山鉛鋅礦礦山深部（2，702米以下）工程項目，其中，一期工程計劃投資23，637．63萬元，二期工程計劃投資24，114．47萬元。

　　表決結果為：同意1，877，100，000股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％。

　�。ǘ�）審議并通過《關于參股巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司的議案》

　　會議同意，公司出資24，000萬元認繳巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司新增注冊資本7，500萬元，占其增資后注冊資本的20％。

　　表決結果為：同意1，780，950，000股，占出席會議有表決權股份總數的94．88％；反對96，150，000股，占出席會議有表決權股份總數的5．12％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％。

　�。ㄈ�）審議并通過《關于受讓北京西蒙礦產勘查有限責任公司所持有的內蒙古霍各乞銅礦外圍探礦權的議案》

　　本項交易為關聯交易，經關聯股東回避表決，由非關聯股東投票表決。

　　會議同意，公司以45，767．97萬元的價格受讓內蒙古霍各乞銅礦一號礦床外圍勘探探礦權。有關45，767．97萬元受讓款確定為對該礦業權的受讓主體（公司獨資子公司）巴彥淖爾西部銅業有限公司的債權或新增出資，公司將根據《公司章程》另行履行相關審批決策程序。

　　表決結果為：同意600，900，000股，占出席會議有表決權股份總數的100．00％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％。

　�。ㄋ模�審議并通過《關于以首次公開發行Ａ股所募集資金補充流動資金的議案》

　　會議同意，公司以首次公開發行Ａ股所募集資金6億元補充公司流動資金。

　　表決結果為：同意1，877，100，000股，占出席會議有表決權股份總數的100．00％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％。

　�。ㄎ澹�審議并通過《關于明確首次公開發行Ａ股所募集資金用途的議案》

　　會議同意，公司明確首次公開發行Ａ股所募集資金153，405．6萬元的用途，用于投資建設錫鐵山鉛鋅礦礦山深部（2，702米以下）工程項目等四個項目。

　　1．會議同意，以募集資金23，637．63萬元用于投資建設錫鐵山鉛鋅礦礦山深部（2，702米以下）工程項目；

　　表決結果為：同意1，877，100，000股，占出席會議有表決權股份總數的100．00％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％。

　　2．會議同意，以募集資金24，000萬元用于認繳巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司新增注冊資本；

　　表決結果為：同意1，780，950，000股，占出席會議有表決權股份總數的94．88％；反對96，150，000股，占出席會議有表決權股份總數的5．12％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％。

　　3．會議同意，以募集資金45，767．97萬元用于受讓內蒙古霍各乞銅礦一號礦床外圍勘探探礦權；

　　本項交易為關聯交易，經關聯股東回避表決，由非關聯股東投票表決。

　　表決結果為：同意600，900，000股，占出席會議有表決權股份總數的100．00％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％。

　　4．會議同意，以募集資金6億元用于補充公司流動資金；

　　表決結果為：同意1，877，100，000股，占出席會議有表決權股份總數的100．00％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0．00％。

　　三、律師見證情況

　　樹人律師事務所盧曉武律師和王存良律師現場見證本次會議并出具了法律意見書，見證意見為：

　　本次股東大會的召集、召開，出席本次會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事、董事會秘書、記錄人簽字確認的會議記錄和會議決議；

　　2、樹人律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　西部礦業股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二日