廣西五洲交通股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議于2007年12月 29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2007年12月19日以送達、傳真或特快專遞的方式發出。應參加表決的董事12人，親自參加表決的董事12人， 分別是饒東平、劉先福、曾慶智、周志剛、黃克助、付健、陳仕岳、孟杰、張國軍、鄧遠志、梁桂香、董威，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《南梧路部分路段委托經營管理協議補充協議》

　　公司與廣西壯族自治區交通廳（以下簡稱交通廳）于1998年1月1日簽訂《委托經營管理協議》，交通廳委托公司對南梧路木樂至蒼梧路段進行經營管理。2006年度的委托經營管理費標準為1800萬元。

　　經協商一致，公司將與交通廳簽訂2007年度的《委托經營管理補充協議》，委托經營管理費標準仍為1800萬元。

　　表決結果為：贊成12票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過《貴港至玉林公路橋圩收費點委托經營管理協議補充協議》

　　公司與交通廳于2002年2月5日簽訂了《貴港至玉林公路橋圩收費點委托經營管理協議》，交通廳委托公司對橋圩收費點進行經營管理。2006年的委托管理費為200萬元。

　　經協商一致，公司將與交通廳簽訂2007年度的《貴港至玉林公路橋圩收費點委托經營管理補充協議》，委托管理費標準仍為200萬元。

　　表決結果為：贊成12票；反對0票；棄權0票。

　　三、審議通過《南梧路有關路段營運養護合同補充協議》

　　公司與廣西壯族自治區公路管理局（簡稱公路局）于2006年12月27日簽訂了2006年度《南梧路有關路段營運養護合同補充協議》，2006年度公司向公路局支付南梧路有關路段的營運養護費為270萬元。

　　經協商一致，公司將與公路局簽訂2007年度的《南梧路有關路段營運養護合同補充協議》，營運養護費標準仍為270萬元。

　　黃克助董事與本項目存在關聯關系，故在表決時回避，不參加表決。其余11名董事參加了表決。

　　表決結果為：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　四、審議通過《柳王高速公路平王路營運養護合同補充協議》

　　公司與廣西壯族自治區高速公路管理局（簡稱高管局）于2006年12月27日簽訂了2006年度《柳王高速公路平王路營運養護合同補充協議》，2006年度公司向高管局支付平王路的營運養護費為176．65萬元。

　　經協商一致，公司將與高管局簽訂2007年度的《柳王高速公路平王路營運養護合同補充協議》，營運養護費標準仍為176．65萬元。

　　周志剛董事與本項目存在關聯關系，故在表決時回避，不參加表決。其余11名董事參加了表決。

　　表決結果為：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　五、審議通過《金城江至宜州一級公路營運養護合同補充協議》

　　公司與交通廳于2006年12月27日簽訂了2006年度《金城江至宜州一級公路營運養護合同補充協議》，2006年度公司向交通廳支付金宜路的營運養護費為204萬元。

　　經協商一致，公司將與交通廳簽訂2007年度的《金城江至宜州一級公路營運養護合同補充協議》，營運養護費標準仍為204萬元。

　　表決結果為：贊成12票；反對0票；棄權0票。

　　六、審議通過《土地使用權租賃合同補充協議》

　　2006年12月27日公司與高管局簽訂了2006年度的《土地使用權租賃合同補充協議》，2006年度公司向高管局支付土地租金為100萬元。

　　經協商一致，公司將與高管局簽訂2007年度的《土地使用權租賃合同補充協議》，土地租金標準仍為100萬元不變。

　　周志剛董事與本項目存在關聯關系，故在表決時回避，不參加表決。其余11名董事參加了表決。

　　表決結果為：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年一月三日