本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　截至2007年12月31日，已有6，486，004，000 元本公司發(fā)行的“招行轉(zhuǎn)債”（110036）轉(zhuǎn)成本公司發(fā)行的股票“招商銀行”（600036），本期轉(zhuǎn)股股數(shù)為637，436股，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為1，041，562，553 股（含轉(zhuǎn)增股）。尚有13，996，000 元的“招行轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股，占招行轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的0．22％。截至2007年12月31日，本公司股份變動情況如下：

　　一、股本變動情況（單位：股）

　　股份類別

　　變動前

　　2007年9月30日

　　本次變動

　　增加

　　變動后

　　2007年12月31日

　　占總股本

　　比例％

　　境內(nèi)上市內(nèi)資股（Ａ股）

　　12，042，427，398

　　637，436

　　12，043，064，834

　　81．90

　　其中：限售Ａ股股份

　　7，331，629，579

　　0

　　7，331，629，579

　　49．86

　　無限售Ａ股股份

　　4，710，797，819

　　637，436

　　4，711，435，255

　　32．04

　　境外上市外資股（Ｈ股）

　　2，662，000，000

　　0

　　2，662，000，000

　　18．10

　　股份總數(shù)

　　14，704，427，398

　　637，436

　　14，705，064，834

　　100．00

　　二、前十名股東持股數(shù)

　　序號

　　股東名稱

　　持股數(shù)（股）

　　占總股本比例％

　　股份類別

　　1

　　香港中央結(jié)算（代理人）有限公司（注）

　　2，629，655，989

　　17．88

　　Ｈ股

　　2

　　招商局輪船股份有限公司

　　1，779，162，511

　　12．10

　　有限售條件的Ａ股

　　3

　　中國遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）總公司

　　947，548，668

　　6．44

　　有限售條件的Ａ股

　　4

　　廣州海運（集團(tuán)）有限公司

　　565，359，590

　　3．84

　　有限售條件的Ａ股

　　5

　　深圳市晏清投資發(fā)展有限公司

　　433，484，335

　　2．95

　　有限售條件的Ａ股

　　6

　　深圳市楚源投資發(fā)展有限公司

　　378，715，868

　　2．58

　　有限售條件的Ａ股

　　7

　　中國交通建設(shè)股份有限公司

　　261，024，805

　　1．78

　　有限售條件的Ａ股

　　8

　　上海汽車工業(yè)有限公司

　　250，564，996

　　1．70

　　有限售條件的Ａ股

　　9

　　中海石油投資控股有限公司

　　205，305，070

　　1．40

　　有限售條件的Ａ股

　　10

　　廣東省公路管理局

　　175，950，157

　　1．20

　　有限售條件的Ａ股

　　10

　　秦皇島港務(wù)集團(tuán)有限公司

　　175，950，157

　　1．20

　　有限售條件的Ａ股

　　10

　　中國海運（集團(tuán)）總公司

　　175，950，157

　　1．20

　　有限售條件的Ａ股

　　10

　　山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司

　　175，950，157

　　1．20

　　有限售條件的Ａ股

　　注：香港中央結(jié)算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結(jié)算（代理人）有限公司交易平臺上交易的招商銀行Ｈ股股東賬戶的股份總和。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會

　　2008年1月2日