證券代碼：000096證券簡稱：廣聚能源編號：［2008］ 001號

　　廣聚能源股份有限公司第三屆董事會

　　第二十三次會議決議更正公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司2007年12月25日在《中國證券報(bào)》公告的《第三屆董事會第二十三次會議決議公告》中對各項(xiàng)議案表決結(jié)果均誤寫為：14票同意，0票反對，0票棄權(quán)。現(xiàn)更正如下：

　　一、第一、四、五、六項(xiàng)議案表決結(jié)果均為：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、第二項(xiàng)議案：

　　1、在表決聘任李洪生先生為公司總經(jīng)理議案時，董事李洪生回避表決，11票同意，0票反對，1票棄權(quán)；

　　2、在表決聘任道明照先生為公司總經(jīng)濟(jì)師議案時，董事道明照回避表決，11票同意，0票反對，1票棄權(quán)。

　　三、第三項(xiàng)議案：董事長王建彬回避表決，11票同意，0票反對，1票棄權(quán)。

　　特此更正。

　　廣聚能源股份有限公司董事會

　　二OO八年一月三日

　　證券簡稱：廣聚能源 證券代碼：000096 公告編號：［2008］002號

　　深圳市廣聚能源股份有限公司

　　2007年年度業(yè)績預(yù)增公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計(jì)的本期業(yè)績情況

　　1、業(yè)績預(yù)告期間：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、業(yè)績預(yù)告情況：本公司2007年年度凈利潤與2006年同期相比將增長50％－100％。

　　3、業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)。

　　二、上年同期業(yè)績

　　1、凈利潤：13，347萬元

　　2、每股收益：0．253 元

　　三、業(yè)績變動原因說明

　　本公司持有深圳市西部電力有限公司10％股份。該公司于2007年12月26日召開股東大會并通過決議，該公司按出資比例向股東再次分配現(xiàn)金紅利6億元，本公司按持股比例可得分紅6，000萬元。本公司于2007年6月30日前已收到該公司分紅款15，000萬元，連同本次分紅6，000萬元，本公司于2007年度內(nèi)合計(jì)收到西部電力公司分紅款共21，000萬元。

　　根據(jù)以上相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)本公司財(cái)務(wù)部初步估算，預(yù)計(jì)本公司2007年年度凈利潤與2006年同期相比將增長50％－100％。

　　四、其他相關(guān)說明

　　本公司2007年年度實(shí)現(xiàn)的具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，將在2008年4月22日公布的2007年年度報(bào)告中披露。公司目前主營業(yè)務(wù)經(jīng)營正常。望廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　深圳市廣聚能源股份有限公司

　　二OO八年一月三日