股票代碼：600385 股票簡稱： ＊ＳＴ金泰編號： 臨2008－001

　　山東金泰集團股份有限公司

　　債務重組及關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　◆釋義：

　　1、本公司／山東金泰：山東金泰集團股份有限公司

　　2、新恒基房地產：北京新恒基房地產集團有限公司

　　3、建行山東分行營業部：中國建設銀行股份有限公司山東省分行營業部

　　4、工行濟南高新支行：中國工商銀行股份有限公司濟南高新支行

　　事項一 與新恒基房地產的債務重組和關聯交易事項

　　◆重要內容提示：

　　1、本公司與北京新恒基房地產集團有限公司（以下簡稱“新恒基房地產”）2007 年 12 月 30日簽訂了《債務豁免協議》，新恒基房地產同意免除本公司1，500萬元債務。

　　2、上述債務重組及關聯交易使本公司減少了負債，同時增加了本公司收益。

　　一、債務重組概述

　　1、為挽救山東金泰出現的財務困難，2007 年 12 月30日，新恒基房地產與本公司簽訂了《債務豁免協議》，新恒基房地產同意對本公司進行債務重組，免除本公司 1，500 萬元債務。

　　2、新恒基房地產為獨立法人，具有債務的豁免權。

　　3、新恒基房地產為山東金泰股東，上述債務重組構成關聯交易。

　　二、交易標的的基本情況

　　新恒基房地產決定免除本公司 1，500萬元債務。

　　三、債務重組合同的主要內容

　　1、新恒基房地產為本公司第三大股東，為本公司代償借款、提供流動資金等原因，對山東金泰形成債權 3，844．04 萬元，為挽救山東金泰的財務困難，決定免除新恒基房地產對山東金泰3，844．04萬元債務中的1，500萬元。

　　2、新恒基房地產同意在《債務豁免協議》簽訂后，免除本公司 1，500 萬元債務。

　　事項二 與建行山東分行營業部、新恒基房地產的債務重組及關聯交易事項

　　◆重要內容提示：

　　1、本公司與中國建設銀行股份有限公司山東省分行營業部（以下簡稱“建行山東分行營業部”）和北京新恒基房地產集團有限公司（以下簡稱“新恒基房地產”）2007 年 12 月 29日簽訂了《減免利息協議補充協議》，截至補充協議簽訂日，山東金泰按照《減免利息協議》償還了建行山東分行營業部1，092．50萬元貸款本金，如山東金泰2008年度不能按期償還建行山東分行營業部剩余本金，建行山東分行營業部有權將對山東金泰應減免的全部利息要求新恒基房地產償還，且新恒基房地產對上述利息債務不再向山東金泰行使追索權。

　　2、上述債務重組及關聯交易使本公司減少了負債，同時增加了本公司收益。

　　◆債務重組合同的主要內容

　　1、截至補充協議簽訂日，山東金泰按照《減免利息協議》償還了建行山東分行營業部1，092．50萬元貸款本金。

　　2、山東金泰保證繼續按照《減免利息協議》約定的還款進度償還建行山東分行營業部本金及約定利息，如果山東金泰在2008年度遲滯于《減免利息協議》約定的還款進度還款，建行山東分行營業部有權將對山東金泰應減免的全部利息及按《借款合同》規定利率應減免利息的補計利息一并要求新恒基房地產向建行山東分行營業部償還，新恒基房地產同意承擔山東金泰的上述利息債務，且對上述利息債務不再向山東金泰行使追索權。

　　3、本補充協議簽署后，建行山東分行營業部和山東金泰雙方簽訂的2007ＢＧ02號《減免利息協議》第五條款作廢。

　　事項三 與工行濟南高新支行、新恒基房地產的債務重組及關聯交易事項

　　◆重要內容提示：

　　1、本公司與中國工商銀行股份有限公司濟南高新支行（以下簡稱“工行濟南高新支行”）和北京新恒基房地產集團有限公司（以下簡稱“新恒基房地產”）2007 年 12 月 30日簽訂了《部分和解協議》，協議中約定：本公司和新恒基房地產在2007年12月31日前以現金（銀行存款）償還工行濟南高新支行貸款本金人民幣1500萬元，工行濟南高新支行減免本公司488萬元的利息。

　　2、本公司通過向新恒基房地產借款，于2007年12月30日按照《部分和解協議》約定償還了工行濟南高新支行貸款本金人民幣1500萬元。

　　3、上述債務重組及關聯交易使本公司減少了負債，同時增加了本公司收益。

　　◆債務重組合同的主要內容

　　1、本公司與工行濟南高新支行和新恒基房地產于2007 年 12 月 30日簽訂了《部分和解協議》。

　　2、三方共同確認，截至2007年12月20日，本公司欠工行濟南高新支行貸款本息合計81，569，740．89元，其中：本金60，916，746．10元，利息20，652，994．79元，新恒基房地產承擔連帶擔保責任。

　　3、協議中約定：本公司和新恒基房地產在2007年12月31日前以現金（銀行存款）償還工行濟南高新支行貸款本金人民幣1500萬元，工行濟南高新支行減免本公司488萬元的利息。

　　債務重組關聯雙方介紹

　　1、山東金泰：

　　注冊資本：14，810．7148 萬元

　　法定代表人：黃俊欽

　　主營業務：投資管理，藥品的研發與技術轉讓、技術咨詢（不含藥品生產），房地產的中介服務。

　　2、新恒基房地產：

　　注冊資本：8，000 萬元

　　法定代表人：黃俊欽

　　主營業務：房地產開發；銷售商品房；房地產信息咨詢；接受委托進行物業管理（含出租寫字間）。

　　上述債務重組及關聯交易對山東金泰的影響

　　上述債務重組和關聯交易的完成，使本公司降低了負債，同時增加了收益。經財務部門初步測算，本公司 2007 年度將扭虧為盈，具體數額將在本公司 2007 年年度報告中披露。

　　備查文件

　　1、新恒基房地產與山東金泰簽訂的《債務豁免協議》；

　　2、建行山東分行營業部與山東金泰及新恒基房地產簽訂的《減免利息協議補充協議》。

　　3、工行濟南高新支行與山東金泰及新恒基房地產簽訂的《部分和解協議》

　　特此公告！

　　山東金泰集團股份有限公司

　　董事會

　　二零零八年一月二日

　　股票代碼：600385 股票簡稱： ＊ＳＴ金泰編號： 臨2008－002

　　山東金泰集團股份有限公司

　　2007年度扭虧預盈公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、業績預告情況：（1）根據公司與中國建設銀行股份有限公司山東省分行營業部簽訂的《減免利息協議》及《減免利息補充協議》，公司增加債務重組收益989萬元；（2）根據公司與北京新恒基房地產集團有限公司簽訂的《債務豁免協議》，北京新恒基房地產集團有限公司豁免了公司1，500萬元的債務，公司實現債務重組收益1，500萬元；（3）根據公司與北京新恒基房地產集團有限公司及中國工商銀行股份有限公司濟南高新支行簽訂的《部分和解協議》，公司于2007年12月30日償還了中國工商銀行股份有限公司濟南高新支行1，500萬元借款本金，銀行減免了公司488萬元的借款利息，公司實現債務重組收益488萬元。

　　由此，預計公司2007年年度業績將扭虧。具體財務數據將在公司2007年年度報告中披露，盈利數額將以會計師事務所審計結果為準。

　　3、業績預告是否經過注冊會計師預審計：否

　　二、上年同期業績

　　1、凈利潤：－98，021，719．54元

　　2、每股收益：－0．66 元

　　三、其他相關說明

　　如公司2007年度經審計后確認扭虧為盈，并符合《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司將按規定向上海證券交易所提出撤銷退市風險警示申請。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告！

　　山東金泰集團股份有限公司

　　董事會

　　二零零八年一月二日

　　證券代碼：600385 證券簡稱：＊ＳＴ金泰 公告編號：臨2008－003

　　山東金泰集團股份有限公司

　　關于停牌事項的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2007年9月19日收到上海證券交易所（以下簡稱：上交所）有關《監管工作函》，因公司股價走勢異常，同時公司存在定向發行股份擬收購資產尚未經中介機構確認、定向發行股份方案尚未完整披露并提交股東大會審核等重大不確定事項，在重大不確定性事項消除之前，上交所對公司股票實施停牌。

　　目前， 公司定向發行股份擬收購資產相關的審計工作已基本完成，評估工作仍在進行。擬收購資產中的東北世貿廣場項目按計劃正常施工，且工程進展順利。

　　另外，公司正在同銀行洽談重大債務重組事宜，并已經同一部分債權人簽訂了債務重組協議，另有部分債務重組事宜仍在進一步洽談。

　　為充分保護廣大中小投資者的利益，公司股票近期仍不能實現復牌，待債務重組等相關事項確定后，我公司將立即向上海證券交易所申請股票復牌。

　　特此公告。

　　山東金泰集團股份有限公司董事會

　　二零零八年一月二日