本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司在2007年12月28日泉州市行政服務中心舉辦的泉州東海灘涂整理項目掛牌活動中，競得東海灘涂整理項目的部分（Ｂ區和Ｃ區）國有土地使用權；同時本公司在泉州設立的全資項目公司被確定為東海灘涂整理項目回填工程建設項目的受托人，將于2008年1月28日前與泉州土地開發有限公司簽訂《項目委托建設合同》，進行泉州東海灘涂整理項目的回填工程建設。

　　東海灘涂整理項目的Ｂ區地塊（土地面積226，640平方米）和Ｃ區地塊（土地面積425，629平方米），合計土地面積652，269平方米，總建筑面積約259．52萬平方米，掛牌成交總價為人民幣3，824，172，400元。

　　根據泉州東海灘涂整理項目掛牌成交確認書，本公司將分五期與泉州市國土資源局簽訂《國有土地使用權出讓合同》，并于2008年1月12日前，與泉州市國土資源局簽訂第一期《國有土地使用權出讓合同》。第一期《國有土地使用權出讓合同》出讓地塊為Ｃ－7、Ｃ－8－1、Ｃ－8－2地塊，土地面積為170，133平方米，出讓總金額為人民幣1，207，673，700元。

　　特此公告。

　　上海實業發展股份有限公司董事會

　　二○○八年元月三日