本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議沒有增加或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1．召開時(shí)間：2007年12月30日上午10時(shí)——2007年12月30日上午11時(shí)30分

　　2．召開方式：通訊方式

　　3．召集人：公司董事會(huì)

　　4．會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）1人、代表股份1000股、占上市公司有表決權(quán)總股份的0． 00026％。

　　2．社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東（代理人）1人、代表股份1000股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0．0006％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會(huì)議審議通過了如下議案：

　　關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　該交易為關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決情況為同意1000股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱：遼寧同方律師事務(wù)所

　　2．律師姓名：董恩忠

　　3．結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)召集、召開、出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法有效。

　　特此公告。

　　沈陽(yáng)合金投資股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月30日