本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2008年1月2日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加會(huì)議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以通訊表決方式通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》：

　　決定聘任武玉江先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆經(jīng)理班子屆滿。

　　獨(dú)立董事已就以上議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　附武玉江先生簡歷：

　　武玉江，中國國籍，現(xiàn)年49歲，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任沂南金礦車間副主任、主任，安全科科長，礦長助理，副礦長、礦長，山東黃金集團(tuán)陽光礦業(yè)股份有限公司董事長，山東黃金礦業(yè)股份有限公司新城金礦礦長，山東黃金礦業(yè)開發(fā)公司總經(jīng)理，山東黃金礦業(yè)管理公司總經(jīng)理。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月2日