本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大連大顯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2007年12月30日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事6名，獨(dú)立董事于立因在外出差，不能參加會(huì)議，委托獨(dú)立董事陳樹文代行表決權(quán)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉秉強(qiáng)主持，公司監(jiān)事楊建列席了本次會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議審議通過了：

　　《關(guān)于投資沈陽(yáng)誠(chéng)浩證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司的議案》

　　2007年12月29日公司與沈陽(yáng)誠(chéng)浩證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：“誠(chéng)浩證券”）股東沈陽(yáng)恒信投資管理有限公司、沈陽(yáng)沈資汽車發(fā)展有限公司簽訂了《出資意向協(xié)議書》，公司以現(xiàn)金方式投資11988萬(wàn)元人民幣，以溢價(jià)比例1．48：1新增資注冊(cè)資本8100萬(wàn)元，增資后誠(chéng)浩證券注冊(cè)資本為20074．7萬(wàn)元，公司將持有該公司40．35％股權(quán)，為第一大股東；沈陽(yáng)恒信投資管理有限公司投資7320萬(wàn)元，占該公司股權(quán)的36．46％；深圳市新永湘投資有限公司投資3900萬(wàn)元，占該公司股權(quán)的19．43％；沈陽(yáng)沈資汽車發(fā)展有限公司投資754．6萬(wàn)元，占該公司股權(quán)的3．76％。

　　誠(chéng)浩證券系于2001年由原沈陽(yáng)財(cái)政證券公司（誠(chéng)浩證券前身）按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)機(jī)構(gòu)字（2001）184號(hào)《關(guān)于遼寧省財(cái)政國(guó)債中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)制的批復(fù)》文件，改制組建的有限責(zé)任公司；經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)機(jī)構(gòu)字（2003）163號(hào)文件《關(guān)于同意沈陽(yáng)誠(chéng)浩證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司開業(yè)的批復(fù)》文件批準(zhǔn)，公司于2003年9月18日在沈陽(yáng)市工商行政管理注冊(cè)登記。公司注冊(cè)資本8074．6萬(wàn)元，其中：沈陽(yáng)恒信投資管理有限公司投入7320萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的90．66％；沈陽(yáng)沈資汽車發(fā)展有限公司投入754．6萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的9．34％。公司下設(shè)7個(gè)證券交易營(yíng)業(yè)部。公司注冊(cè)地址：沈陽(yáng)市沈河區(qū)熱鬧路51號(hào)；法定代表人：王瑛；經(jīng)營(yíng)范圍：證券的代理買賣、代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶等。截止2007年11月30日，資產(chǎn)總額：60457．4萬(wàn)元，股東權(quán)益：13120．78萬(wàn)元；負(fù)債合計(jì)：47336．6萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：5941．8萬(wàn)元

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　大連大顯股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ八年一月二日