本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2007年12月15日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《蘇寧電器股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

　　2、根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于2008年部分節(jié)假日安排的通知》的規(guī)定，12月31日為公眾假期，公司于2007年12月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《關(guān)于延期召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》，將原定于2007年12月31日上午10：00召開(kāi)的2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)延期至2008年1月2日（星期三）上午10：00召開(kāi)，會(huì)議出席對(duì)象、股權(quán)登記日、參會(huì)登記時(shí)間、登記辦法等事項(xiàng)不變；

　　3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況；

　　4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　蘇寧電器股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月2日上午10：00在公司十七樓會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)31人，代表公司股份809，264，311股，占公司股本總額的56．14％，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張近東先生主持，公司部分董事、全體監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。獨(dú)立董事沈坤榮先生因出差安排未能出席本次會(huì)議。

　　江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所朱增進(jìn)律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下決議：

　　1、《關(guān)于變更公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票809，264，311股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2、《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票807，826，819股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99．8224％；反對(duì)票1，434，292股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．1772％；棄權(quán)票3，200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0004％。

　　3、《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票809，264，311股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　4、《關(guān)于修改〈重大投資與財(cái)務(wù)決策制度〉的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票807，830，019股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99．8228％；反對(duì)票1，434，292股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．1772％；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所朱增進(jìn)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書》。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年1月3日