本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本公司大股東與廣東省廣弘資產經營有限公司簽署了股份轉讓協議，擬轉讓所持本公司29．68％的股權。廣弘公司擬在本次股份轉讓協議簽署后，作為本公司潛在控股股東，將連同其他非流通股東提出股權分置改革動議。公司有關重組仍在進行中，故公司在未來一周時間是否能披露股改方案存在不確定性，請投資者注意投資風險。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　本公司非流通股股東共計22家。截止目前為止，公司已向全部非流通股股東發函，并收到部分非流通股東的股改動議，但收到的股改動議未達到非流通股東股東股本的三分之二。

　　本公司大股東與廣東省廣弘資產經營有限公司于2007年12月26日簽署了股份轉讓協議，擬轉讓所持本公司29．68％的股權。廣弘公司擬在本次股份轉讓協議簽署后，作為本公司潛在控股股東，將連同其他非流通股東提出股權分置改革動議。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　本公司已與廣發證券股份有限公司解除股改保薦協議，并將于近日重新聘請股改保薦機構。

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　由于本公司股改將與有關重組結合進行，公司董事會將加快有關重組工作進度，爭取早日起動公司股改工作。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　廣東美雅集團股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二日