重要提示

　　華通天香集團股份有限公司（以下簡稱“Ｓ＊ＳＴ天香”“本公司”或“公司”）董事會接受福建華通置業有限公司（以下簡稱華通置業）、華鑫通國際招商集團股份有限公司（以下簡稱“華通國際”）、福清市國有資產營運投資有限公司（以下簡稱“福清國資”）委托，負責辦理公司股東大會暨股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“股東大會暨相關股東會議”）征集投票委托事宜。

　　公司董事會同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集擬于2008 年1月23日召開的公司股東大會暨相關股東會議審議的股權分置改革方案的投票權（以下簡稱“本次征集投票權”）。

　　中國證券監督管理委員會、其他政府部門和上海證券交易所對本次改革工作所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資人的收益做出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會，僅對公司擬召開的公司股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本董事會投票委托征集函（以下簡稱“本函”）。

　　公司董事會確認，本次征集投票權行為以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發布，且本次征集行為完全基于征集人根據有關法律、法規和規范性文件以及公司章程所規定的權利，所發布的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　征集人全體成員保證不利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　中國證券監督管理委員會、上海證券交易所和其他政府機關對本函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　�。ㄒ唬� 公司基本情況

　　1、法定中文名稱：華通天香集團股份有限公司

　　法定中文名稱縮寫：天香集團

　　2、法定代表人：李文棠

　　注冊資本：22，110萬元

　　注冊地址：天津華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地Ａ座－061

　　3、公司董事會秘書：王芳

　　聯系電話：（0591）87514146

　　聯系地址：福州市楊橋路中閩大廈Ｂ幢九層

　　傳真：（0591）87616539

　　4、公司股票上市交易所：上海證券交易所

　　5、股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ天香

　　股票代碼：600225

　　（二）征集事項

　　本次征集投票權的征集事項，為由公司董事會向全體股東征集將于2008年1月23日召開的公司股東大會暨相關股東會議審議的股權分置改革方案的投票權。

　　三、本次股權分置改革相關股東會議的基本情況

　　具體內容請參見本日刊登的《華通天香集團股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　四、征集人的基本情況

　　本次征集投票權的征集人系本公司董事會。

　　根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及中國證監會《上市公司治理準則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》和公司章程的有關規定，公司董事會有權作為征集人，就股權分置改革事宜，向公司股東征集在股東大會暨相關股東會議上的投票表決權。

　　五、征集方案

　　由于公司股東分散，且中小股東親臨股東大會暨相關股東會議現場行使股東權利成本較高，為切實保障中小股東利益、行使股東權利，公司董事會特發出本投票權征集函。征集人將嚴格遵照有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，履行法定程序進行本次征集投票權行為，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　1、征集對象：截止2008年1月14日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2008年1月17～19日（每日9：00－17：00）和2008 年1月15～16日（上午9：00－12：00）。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟：

　　2008年1月8日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司流通股股東可以按照下列程序辦理委托投票手續：

　　第一步：填寫授權委托書。授權委托書須按照本函確定的格式逐項填寫。

　　第二步：提交征集對象簽署的授權委托書及其相關文件。本次征集投票權將由本公司董事會辦公室簽收授權委托書及其相關文件。法人股東請將營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、法人股東帳戶卡復印件、2008年1月14日收市后持股清單（加蓋托管營業部公章的原件）通過掛號信函方式、特快專遞方式或者委托專人送達的方式（請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字），送達本公司董事會辦公室（采取掛號信函或特快專遞方式的，送達日為董事會辦公室簽署相關信函回單日）。

　　個人股東請將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件、2008年1月14日收市后持股清單（加蓋托管營業部公章的原件）和授權委托書原件通過掛號信函方式、特快專遞方式或者委托專人送達的方式（請在所有文件上簽字）送達本公司董事會辦公室（采取掛號信函或特快專遞方式的，送達日為董事會辦公室簽署相關信函回單日）。

　　授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至本公司董事會辦公室，確認授權委托。在2008年1月19日中午12：00 之前，董事會辦公室收到掛號信函（特快專遞）或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期作棄權處理；由于投寄差錯，造成信函未能于2008年1月19日中午12：00之前送達董事會辦公室，視作棄權。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達單位的指定地址如下：

　　辦公地址：福州市楊橋路中閩大廈Ｂ幢九層

　　聯系電話：（0591）87514146

　　傳真號碼：（0591）87616539

　　聯系人：王芳

　　5、授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由征集人Ｓ＊ＳＴ天香董事會審核并確認。經審核確認有效的授權委托將交征集人在股權分置改革相關股東會會議上行使投票權。

　�。�1）股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　�。痢⒐蓶|提交的授權委托書及其相關文件以規定的方式在本次征集投票權征集時間內送達指定地址。

　　Ｂ、股東已按本函附件1 規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件真實、完整、有效。

　�。谩⒐蓶|提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　�。�、股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人行使。

　　（2）其他

　　Ａ、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　�。�、股東將征集事項投票權授權委托征集人后，在股東會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其授權委托自動失效。

　　Ｃ、股東將征集投票權授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其授權委托自動失效。

　　Ｄ、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

　　六、備查文件

　　載有經公司董事會蓋章的投票委托征集函正本。

　　征集人：華通天香集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十二月二十八日

　　附件1：股東授權委托書（注：本表復印有效）

　　對華通天香集團股份有限公司股權分置改革

　　股東大會暨相關股東會議征集投票權的授權委托書

　　本公司／本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了公司董事會為本次征集投票權制作并公告的《華通天香集團股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開股權分置改革股東大會暨相關股東會議的會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司／本人有權隨時按照本投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對本次征集投票表決權征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司／本人可以親自或授權代理人出席會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托華通天香集團股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2008年1月23日在福州市楊橋路中閩大廈Ｂ幢九層召開的華通天香集團股份有限公司股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并按本公司／本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

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　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至股東大會暨相關股東會議結束。

　　委托人持有股數：股委托人股東帳號：

　　委托人身份證號（法人股東請填寫法人營業執照注冊號）：

　　委托人聯系電話：

　　委托人（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：

　　簽署日期：年 月 日

　　附件2

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席華通天香集團股份有限公司股權分置改革股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

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