本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司）第三屆董事會第九次會議于2007年12月27日以通訊表決的方式召開，會議應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：

　　一、審議通過了《公司總裁變動的議案》：

　　因工作需要，梁穩根先生向董事會提出辭去公司總裁職務的申請，經公司董事會研究決定，同意梁穩根先生辭去公司總裁職務，聘任向文波先生擔任公司總裁職務。

　　向文波先生簡歷：

　　高級工程師。現任本公司副董事長、執行總裁。曾擔任漣源市閥門廠廠長、黨委書記。1991年進入湖南省三一集團有限公司，先后主管生產、營銷業務，曾任該公司總經理助理，歷任三一重工業集團有限公司副總經理、常務副總經理，本公司總經理。

　　二、審議通過了《關于向中國光大銀行申請2008年按揭授信額度的議案》

　　為加大市場開拓力度，保持公司在行業中的領先地位，滿足客戶按揭貸款購買工程機械設備的需求，公司擬向中國光大銀行申請2008年按揭授信額度52億元（其中順延2007年按揭授信額度30億元，新增2008年授信22億元），并授權董事長代表董事會在授信額度總規模范圍內簽署向中國光大銀行銀行申請授信額度的相關文件。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　2008年1月2日