本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本公司在未來一定時間是否能披露股權(quán)分置改革方案存在不確定性，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　由于本公司的實際控制人將發(fā)生變化，該等事項已獲得到國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意豁免要約收購義務(wù)的批復(fù)。目前由于本公司控股股東與潛在控制人和國海證券有限責(zé)任公司正就本公司股權(quán)分置改革的相關(guān)事宜進(jìn)行研究，尚無可供討論的股權(quán)分置改革方案。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　本公司非流通股東共2家，其中控股股東桂林集琦集團(tuán)有限公司（下稱“集琦集團(tuán)”）持有公司非流通股88，897，988股（占公司股份總數(shù)的41．34％，占非流通股總數(shù)的95．74％）。

　　集琦集團(tuán)于2006年12月23日與廣西梧州索芙特美容保健品有限公司（下稱“索美公司”）簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有本公司88，897，988股國有法人股全部轉(zhuǎn)讓給索美公司。該次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽訂屬國海證券有限責(zé)任公司（下稱“國海證券”）借殼本公司上市系列事項之一。索美公司在支付完畢股份轉(zhuǎn)讓價款并辦理完畢相關(guān)股份的過戶手續(xù)后，將成為本公司的實際控制人。

　　目前，本公司控股股東與潛在控制人和國海證券正就本公司股權(quán)分置改革的相關(guān)事宜進(jìn)行研究，尚無可供討論的股權(quán)分置改革方案。

　　二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況

　　就股改保薦機(jī)構(gòu)聘請事宜，公司已與興業(yè)證券股份有限公司達(dá)成意向，相關(guān)協(xié)議正在擬定。

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　本公司擬進(jìn)行股權(quán)分置改革，并在股權(quán)分置改革的同時進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，以實現(xiàn)國海證券借殼本公司上市的目的。現(xiàn)國海證券為擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)競爭實力和抗風(fēng)險能力、提高盈利水平，同時也為實現(xiàn)其借殼本公司上市，擬進(jìn)行增資擴(kuò)股。國海證券此次增資尚需獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。本公司股權(quán)分置改革方案也因此作相應(yīng)調(diào)整，待方案成熟后方能上報深交所。本公司董事會將協(xié)助索美公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓并積極配合國海證券借殼事宜。

　　由于證券類上市公司不允許經(jīng)營除金融證券以外的其他業(yè)務(wù)，因此，公司現(xiàn)有資產(chǎn)及債務(wù)必須轉(zhuǎn)移由索美公司承接。目前，主要債權(quán)人中國工商銀行股份有限公司桂林分行已為本公司出具了同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的承諾函。

　　四、保密義務(wù)及董事責(zé)任

　　本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及時披露股改相關(guān)事項。

　　本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年一月二日