本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第五屆董事會第十六次會議于2007年12月27日以通訊表決方式召開。應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名。符合公司法及公司章程的規定，會議合法有效。會議一致審議通過了《關于出售子公司濰坊廣電傳輸有限公司股權的議案》。

　　出于公司自身戰略調整的需要，公司擬出讓所持有的濰坊廣電傳輸有限公司（以下簡稱傳輸公司）49％的股權。經與傳輸公司另一股東濰坊廣播電視總臺協商，擬以所持傳輸公司股權審計值為基礎，雙方初步擬定以6027萬元人民幣的價格向濰坊廣播電視總臺出讓傳輸公司49％的股權。如審計值高于上述擬訂價格，則以審計值的金額進行交易；如審計值低于上述擬訂價格，則以上述擬訂價格進行交易。公司將在對2007年年度報告進行審計時，一并對傳輸公司進行審計。

　　傳輸公司由本公司和濰坊廣播電視總臺于2001年共同出資成立，注冊資本1．23億元，其中，濰坊廣播電視總臺出資6273萬元，占注冊資本的51％；本公司出資6027萬元，占注冊資本的49％。該公司自成立以來，持續虧損，截止2006年末，公司投資傳輸公司的帳面值為5467．52萬元（經審計）；截止2007年11月30日，公司投資傳輸公司的帳面值為5394．51萬元（未經審計）。出售傳輸公司股權后，預計將增加公司當期利潤600萬元左右。目前股權轉讓協議尚未簽署。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告

　　濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月二十七日