證券代碼：600806證券簡(jiǎn)稱(chēng)：昆明機(jī)床公告編號(hào)：臨2008－001

　　沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性稱(chēng)述或者重大遺漏。

　　本公司于2007年12月28日召開(kāi)了公司第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，應(yīng)到董事十二人，實(shí)到董事十一人，副董事長(zhǎng)張漢榮先生因工作原因未能出席會(huì)議，委托董事長(zhǎng)高明輝先生代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議在董事長(zhǎng)高明輝先生主持下，按會(huì)議議程對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行了審議。經(jīng)表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、鑒于子公司——昆明昆機(jī)自動(dòng)機(jī)器有限公司近年來(lái)持續(xù)虧損，凈資產(chǎn)有較大幅度的減值，2007年經(jīng)過(guò)多方努力經(jīng)營(yíng)狀況仍未見(jiàn)有效改善。董事會(huì)決議提請(qǐng)盡快召開(kāi)自動(dòng)機(jī)器公司股東會(huì)議，討論決定自動(dòng)機(jī)器公司清算事宜。

　　二、公司章程修正案（本公司2007年6月29日召開(kāi)的二零零六年度股東年會(huì)及Ｈ股、Ａ股類(lèi)別股東大會(huì)審議通過(guò)了本公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，股東會(huì)議授權(quán)董事會(huì)，因資本公積金轉(zhuǎn)增股本而修訂本公司章程有關(guān)內(nèi)容）。

　　公司章程修正案：

　　第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣貳億捌仟叁佰貳拾肆萬(wàn)叁仟貳佰伍拾伍元整。

　　修正為：

　　第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣肆億貳仟肆佰捌拾陸萬(wàn)肆仟捌佰捌拾叁元整。

　　第二十三條添加：

　　2007年6月29日，公司股東大會(huì)、Ａ股、Ｈ股類(lèi)別股東大會(huì)通過(guò)以資本金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。經(jīng)本次轉(zhuǎn)增后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股424，864，883股，其中：內(nèi)資股312，148，983，外資Ｈ股112，715，850股

　　沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO七年十二月二十八日

　　證券代碼： Ａ股600806證券簡(jiǎn)稱(chēng)：昆明機(jī)床 公告編號(hào)：臨2008－002

　　沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

　　關(guān)于股權(quán)分置改革中非流通股

　　股東的承諾履行進(jìn)展情況的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性稱(chēng)述或者重大遺漏。

　　一、股權(quán)分置改革中非流通股東的有關(guān)承諾

　　1、法定承諾事項(xiàng)

　　公司全體非流通股股東履行承諾，所持股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)辉诖酥�后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。

　　2、特別承諾事項(xiàng)

　　（1）沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和云南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司履行承諾：所持股份自獲得上市流通權(quán)之日起至2010年12月31日止不通過(guò)交易所掛牌交易出售。

　　（2）沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和云南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司履行承諾：在股改完成后一年內(nèi)，在股東大會(huì)上提議并同意實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股份的方案，轉(zhuǎn)增比例不低于10轉(zhuǎn)增5股。

　　（3）沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和云南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司履行承諾：若公司2006年或2007年年報(bào)滿足向股東分配利潤(rùn)的條件，則在股東大會(huì)上提議并同意分紅比例不低于50％的現(xiàn)金形式的利潤(rùn)分配計(jì)劃。

　　（4）沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司履行承諾：在技術(shù)上、業(yè)務(wù)上和資源上全面支持上市公司發(fā)展，并將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓和股權(quán)分置改革完成后兩年之內(nèi)，結(jié)合自身特定優(yōu)勢(shì)，按照有利于上市公司快速發(fā)展的原則和方式整合有關(guān)資源和市場(chǎng)，將Ｓ交科技作為技術(shù)升級(jí)、業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平臺(tái)，全力支持和促進(jìn)上市公司持續(xù)健康發(fā)展。

　　二、股權(quán)分置改革中非流通股東的承諾履行情況

　　公司股改以來(lái)逐漸履行當(dāng)初的股改承諾，有關(guān)承諾履行情況：

　　1、公司股改至今，各股東所持有限售條件的流通股的比例未發(fā)生變化；

　　2、沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和云南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司已履行上述股改特別承諾事項(xiàng)（2），于2007年4月7日聯(lián)合提議：以資本公積金轉(zhuǎn)增股份的方案，轉(zhuǎn)增比例每10股轉(zhuǎn)增5股。該方案已獲2007年6月29日召開(kāi)的公司2006年度股東年會(huì)和相關(guān)類(lèi)別股東會(huì)議審議通過(guò)，并已實(shí)施完畢。有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參看公司分別刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的2007年9月14日《公司第五屆第二十九次董事會(huì)決議公告》、2007年11月1日《公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》、2007年11月2日《資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施公告》，或登陸ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ、ｗｗｗ．ｊｋｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ查看。

　　3、沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和云南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司已履行上述股改特別承諾事項(xiàng)（3），董事會(huì)建議2006年度利潤(rùn)分配方案：每10股派發(fā)0．6元人民幣現(xiàn)金紅利，該方案已獲2007年6月29日召開(kāi)的2006年度股東年會(huì)審議通過(guò)。

　　該方案因國(guó)家稅務(wù)總局于2007年下發(fā)的有關(guān)通知，通知要求影響公司適用的所得稅優(yōu)惠稅率造，并可能會(huì)對(duì)公司以前年度的可供分配利潤(rùn)造成影響。公司經(jīng)提交2007年 10月31日召開(kāi)的公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議取消了該方案。有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參看公司2007年9月14日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《公司第五屆第二十九次董事會(huì)決議公告》與2007年11月1日的《公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的決議公告》，或登陸ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ、ｗｗｗ．ｊｋｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ查看。

　　4、目前沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司已為上市公司提供生產(chǎn)管理人員，促進(jìn)了生產(chǎn)管理能力的提高，并在市場(chǎng)開(kāi)拓方面為上市公司出口提供便利。

　　沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年十二月二十八日