本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、投資標的名稱：上海杭信投資管理有限公司。

　　2、投資金額和比例：人民幣伍仟零伍拾萬元，占其總股本的16．129％。

　　3、投資期限：七年。

　　特別風險提示：

　　上海杭信投資管理有限公司經營管理方面的風險。

　　一． 對外投資概述

　　1．本公司全資子公司上海建元投資有限公司（以下簡稱“建元投資”）于2007年12月26日與上海大眾公用事業（集團）股份有限公司、上海強生集團有限公司、勝華波集團有限公司、浙江嘉禾貿易發展有限公司、浙江亞伯蘭電器有限公司、上海盛太投資管理有限公司、上�？萍纪顿Y股份有限公司、上�？粕�投資有限公司、上海天彩投資管理有限公司在上海簽署協議，共同出資摘牌購買上海杭信投資管理有限公司的全部股權，然后增資該公司，該公司主要將作為投資高成長型企業的投資平臺。本公司出資5050萬元，占全部股份的16．129％；其中摘牌價格為572．3913萬元，增資數額為4477．6087萬元。

　　本次投資不構成關聯交易。

　　2．本次對上海杭信投資管理有限公司的相關投資事項已經2007年12月20日建元投資董事會審議通過。

　　二． 投資協議主體的基本情況

　　1．上海建元投資有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：浦東新區顧曹路690號3幢306室

　　法定代表人：陳彬

　　注冊資本：人民幣肆億元

　　經營范圍：實業投資，資產管理（非金融業務），國內貿易（除專項），建筑工程（按資質經營），園林綠化工程，房地產開發經營，物流服務（涉及許可經營的憑許可證經營）。

　　最近三年主營業務：實業投資，資產管理，建筑工程等。

　　2．上海大眾公用事業（集團）股份有限公司

　　企業類型：股份有限公司（上市）

　　注冊地：浦東商城路518號24樓

　　法定代表人：楊國平

　　注冊資本：人民幣壹拾貳億肆仟陸佰壹拾壹萬叁仟肆佰柒拾貳元

　　經營范圍：實業投資，興辦各類經濟實體，國內商業（除專項審批規定），附設各類分支機構，項目投資，投資控股，資產重組，收購兼并及相關業務咨詢與轉讓，房地產開發、咨詢、建材（上述經營范圍涉及審批或許可經營的憑審批件和許可證經營）。

　　最近三年主營業務：實業投資，燃氣銷售，污水處理等。

　　3．上海強生集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司（國內合資）

　　注冊地：浦建路145號

　　法定代表人：張同恩

　　注冊資本：人民幣叁億元

　　經營范圍：客運、房地產、內外貿易、科技及相關產業的實業投資、管理；資本與資產的經營、管理，產權經紀，停車庫（場）經營。（上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營）。

　　最近三年主營業務：客運、房地產等。

　　4．勝華波集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：瑞安市塘下鎮新方工業區

　　法定代表人：王上勝

　　注冊資本：人民幣柒仟叁佰叁拾萬元

　　經營范圍：汽車配件、摩托車配件、標準件、機械、模具制造、銷售；金屬材料、化工原料（不含化學危險品）銷售；企業管理咨詢服務，經營進出口業務。

　　最近三年主營業務：汽車配件、摩托車配件等。

　　5．浙江嘉禾貿易發展有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：紹興市袍江工業區袍瀆路

　　法定代表人：周海波

　　注冊資本：人民幣伍佰捌拾捌萬元

　　經營范圍：經銷：服裝、服飾、鞋帽、針紡織品、皮革、百貨、工藝品、辦公用品、電子產品、儀器儀表、機械設備、化工原料（除化學危險品）、建材、陶瓷；貨物進出口。

　　最近三年主營業務：服裝、百貨經銷等。

　　6．浙江亞伯蘭電器有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：瑞安市塘下鎮鮑田新坊工業區

　　法定代表人：王上聚

　　注冊資本：人民幣壹仟貳佰萬元

　　經營范圍：汽車配件、摩托車配件、機械配件、五金電器、標準件制造、銷售、金屬材料、塑膠材料、化工原料（不含易燃易爆及有毒物品）銷售；進出口業務。

　　最近三年主營業務：汽車配件、摩托車配件等。

　　7．上海盛太投資管理有限公司

　　企業類型：一人有限責任公司

　　注冊地：上海市盧灣區制造局路88號6樓608室

　　法定代表人：施德容

　　注冊資本：人民幣叁億元

　　經營范圍：實業投資、投資管理、投資咨詢。（涉及行政許可的憑許可證經營）。

　　最近三年主營業務：實業投資、投資管理、投資咨詢。

　　8．上�？萍纪顿Y股份有限公司

　　企業類型：股份有限公司（非上市）

　　注冊地：上海市浦東新區蔡倫路780號715—716室

　　法定代表人：曹臻

　　注冊資本：人民幣叁億零伍佰萬元

　　經營范圍：科技投資，產業開發，“四技”服務，技術經濟評估，技術合作交流，與上述項目相關的經營業務，科研及生產用儀器設備，材料軟件，備品備件，化學試劑，科技新產品。

　　最近三年主營業務：科技投資，技術經濟評估等。

　　9．上海科升投資有限公司

　　企業類型：有限責任公司（國內合資）

　　注冊地：嘉定區葉城路1288號6號樓307室

　　法定代表人：陳偉豐

　　注冊資本：人民幣壹億元

　　經營范圍：實業投資，高科技企業投資，孵化器管理，科技企業管理，投資咨詢，產業管理（除金融證券），高科技領域內的技術服務、技術轉讓、技術咨詢（涉及行政許可的，憑許可證經營）。

　　最近三年主營業務：實業投資，高科技企業投資，孵化器管理等。

　　10．上海天彩投資管理有限公司

　　企業類型：有限責任公司（國內合資）

　　注冊地：上海市盧灣區瑞金二路118號瑞金賓館6號樓204（Ａ）室

　　法定代表人：錢永耀

　　注冊資本：人民幣壹佰萬元

　　經營范圍：企業投資咨詢、企業管理咨詢、商務咨詢、市場營銷策劃、電腦圖文設計、投資管理（涉及行政許可的憑許可證經營）。

　　最近三年主營業務：企業投資咨詢等。

　　三．投資標的的基本情況

　　1．經營范圍：上海杭信投資管理有限公司的經營范圍為：從事高成長企業的股權投資；從事高成長企業的兼并、收購和產權轉讓； 對高成長企業投資的管理和監督； 與上述投資業務活動有關的各種投融資咨詢和顧問服務； 進行與上述業務有關的國內、國際合作。

　　2．出資方式：建元投資以自籌的現金出資。

　　3．該公司各主要投資人的持股比例為：

　　公司名稱

　　持股比例（％）

　　上海建元投資有限公司

　　16．129

　　上海大眾公用事業（集團）股份有限公司

　　16．129

　　上海強生集團有限公司

　　16．129

　　勝華波集團有限公司

　　12．903

　　浙江嘉禾貿易發展有限公司

　　9．677

　　浙江亞伯蘭電器有限公司

　　9．677

　　上海盛太投資管理有限公司

　　6．452

　　上海科技投資股份有限公司

　　4．839

　　上�？粕�投資有限公司

　　4．839

　　上海天彩投資管理有限公司

　　3．266

　　四．對外投資合同的主要內容

　　1．上海建元投資有限公司對上海杭信投資管理有限公司的投資金額總數為人民幣伍仟零伍拾萬元（摘牌價格572．3913萬元和增資金額4477．6087萬元），占投資標的上海杭信投資管理有限公司總股本的16．129％。

　　2．投資方式：自有資金投資。

　　3．出資安排：購買杭信股權款項在協議簽署后三日內以現金支付到上海建元投資有限公司帳戶，由上海建元投資有限公司統一支付；增資款項在協議簽署后三日內支付到上海杭信投資管理有限公司驗資帳戶。

　　4．上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事長楊國平先生將出任該公司的董事長、法定代表人。

　　5．違約責任：任何一方違反協議的約定，承擔違約責任并賠償守約方的全部實際經濟損失。

　　6．爭議解決方式：產生爭議時，由各方協商解決；協商不成時，任何一方都有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　7．生效條件：協議自各方簽字蓋章之日起生效。

　　五．對外投資對上市公司的影響

　　1．對外投資的資金來源：本次投資上海杭信投資管理有限公司所需資金由建元投資自籌。

　　2．上海杭信投資管理有限公司的投資重點將是上市前改制的股權融資企業，目前已有意向投資的項目為華西能源工業集團有限公司等。建元投資此前已參與過多個市政項目投資，本次參股符合其發展戰略，有助于拓展其在創投領域的投資份額，同時也為上市公司分享我國創投事業蓬勃發展的成果提供了新的平臺。

　　3．本次投資行為完成后不涉及新增關聯交易，也不涉及新增同業競爭。

　　六．對外投資的風險分析

　　1．上海杭信投資管理有限公司在經營能力、內部控制、公司治理等方面存在風險，將影響本次投資的收益性和安全性。

　　2．針對上述風險，本公司及建元投資將密切關注上海杭信投資管理有限公司的經營管理狀況，及時控制風險，確保收益。

　　七．備查文件

　　《摘牌發起人協議》和《增資發起人協議》。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事會

　　2007年12月28日