本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海第一醫藥股份有限公司 五屆十三次董事會于2007年12月28日在南京東路616號5樓公司會議室舉行。公司應到董事9名，實到8名，委托1名。本次董事會會議到會人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長盛小洪先生主持。根據議程董事會一致通過了以下事項：

　　一、審議通過了《關于免去邵松岐先生公司總經理職務的議案》：

　　由于年齡的原因，邵松岐先生向公司董事會提交了請求辭去公司總經理職務的申請。經本次董事會會議審議，公司第五屆董事會接受邵松岐先生辭去公司總經理職務的請求，對邵松岐先生在任職期間，為公司作出的重要貢獻表示感謝。

　　二、根據董事長盛小洪先生提名，公司第五屆董事會決定聘任徐震午先生為公司總經理：

　　徐震午，男，53歲，大學專科，高級經濟師，中共黨員，歷任上海潤華有限公司副總經理、上海新路達百貨公司副總經理、上海新華聯大廈總經理、上海華聯商廈總經理、百聯集團限公司百貨事業部副總經理。現任上海百聯集團股份有限公司董事、營運管理總部總經理。

　　三、根據總經理徐震午先生提名，公司第五屆董事會決定聘任尤建敏女士為公司副總經理：

　　尤建敏，女，47歲，大學本科，高級經濟師，中共黨員，歷任上棉二廠織造車間主任、徐匯區土產雜品公司副總經理、徐匯區醫藥公司副總經理。現任上海匯豐醫藥藥材有限公司總經理。

　　（關于公司高級管理人員變動的獨立董事意見附后）

　　特此公告。

　　上海第一醫藥股份有限公司

　　2007年12月29日

　　附：

　　上海第一醫藥股份有限公司

　　關于公司高級管理人員變動的獨立董事意見

　　根據中國證券監督管理委員會頒布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的規定，作為公司獨立董事，在仔細審閱公司董事會提交的《關于公司高級管理人員變動的議案》的有關資料后，基于我們個人的客觀、獨立的判斷，現就公司董事會免去邵松岐先生公司總經理的職務、聘任徐震午先生為公司總經理、尤建敏女士為公司副總經理，發表獨立意見：

　　⑴公司上述決議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，其議案的審議和表決程序合法有效；

　　⑵上述高級管理人員的任職資格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　獨立董事：劉向東、壽逸明、張人驥

　　2007年12月28日

　　股票代碼：600833股票簡稱：第一醫藥編碼：臨2007-018

　　上海第一醫藥股份有限公司五屆十三次董事會決議公告