本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海海博股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年 12月28日下午在上海市青松城大酒店會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東40人，代表公司股份197440648 股，占公司總股本的42.55%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并表決通過了如下決議：

　　一、《關(guān)于公司資產(chǎn)重組的議案》

　　本議案所涉的關(guān)聯(lián)股東-光明食品（集團(tuán)）有限公司（第一大股東）對(duì)此議案采取回避表決，故本議案的實(shí)際有效表決數(shù)為34937451股，表決結(jié)果如下：

　　34925708票同意， 0 票反對(duì)， 11743票棄權(quán)，同意票占出席本次股東大會(huì)實(shí)際有效表決權(quán)的99.966 %。

　　二、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　修改公司章程第一章第六條

　　本議案表決結(jié)果如下：

　　197428905票同意， 0 票反對(duì)， 11743票棄權(quán)，同意票占出席本次股東大會(huì)實(shí)際有效表決權(quán)的99.994 %。

　　三、《關(guān)于獨(dú)立董事制度的議案》

　　本議案表決結(jié)果如下：

　　197428905票同意， 0 票反對(duì)， 11743 票棄權(quán)，同意票占出席本次股東大會(huì)實(shí)際有效表決權(quán)的 99.994 %。

　　公司董事會(huì)聘請(qǐng)上海金茂律師事務(wù)所吳伯慶律師出席股東大會(huì)并出具《法律意見書》。該《法律意見書》認(rèn)為：公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出新提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、上海海博股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、上海金茂律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書

　　特此公告！

　　上海海博股份有限公司董事會(huì)

　　二零零七年十二月二十八日

　　股票簡稱：海博股份證券代碼：600708編號(hào)：臨2007—023

　　上海海博股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告