股票簡稱：天地源股票代碼：600665編號：臨2007-044

　　天地源股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　天地源股份有限公司第五屆董事會第二十次會議于2007年12月27日以通訊表決方式召開，應表決董事11人，實際表決董事11人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相關規定。

　　本次會議審議通過如下議案：

　　關于更換交通銀行西安分行5000萬元貸款抵押擔保物的議案。

　　2007年4月，天地源股份有限公司西安分公司與交通銀行西安分行簽訂了5000萬元貸款合同，該筆貸款以“高新國際商務中心—天幕闊景”17-30層房產作為抵押擔保。

　　根據經營需要，公司現將該筆貸款擔保抵押物由“高新國際商務中心—天幕闊景”17-30層變更為“高新國際商務中心—數碼大廈”27-29層、32-36層。

　　上述議案的審議結果如下：

　　11票同意；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十九日