證券代碼：000882 證券簡稱：華聯股份 公告編號：2007-040

　　北京華聯商廈股份有限公司

　　2007年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年12月28日（星期五）上午10：00

　　2、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事長趙國清

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　股東（代理人）6人，代表股份157，069，100股，占公司有表決權總股份63.03%。

　　四、提案審議和表決情況

　　《關于北京華聯商廈股份有限公司重大資產出售和購買暨關聯交易的議案》（特別決議案）。

　　表決情況：同意107，860，258股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。表決過程中，關聯股東北京華聯集團投資控股有限公司回避了表決。

　　表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市海問律師事務所

　　2.律師姓名：蔣雪雁、高巍

　　3.結論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2007年12月29日