證券代碼：600151 股票簡稱：航天機電編號：2007－040

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　二○○七年度第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　上海航天汽車機電股份有限公司2007年度第四次臨時股東大會通知于2007年12月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站公告。

　　上海航天汽車機電股份有限公司2007年度第四次臨時股東大會于2007年12月28日下午，在上海漕寶路66號光大會展中心國際大酒店以現場會議方式召開。大會由董事會召集。應到董事9名，親自出席會議的董事4名，董事長曲雁因公務未親自出席會議，委托董事趙斌簽署與本次股東大會有關的文件。經半數以上董事推舉，由董事趙斌主持會議。董事吳海中因公務未親自出席會議，委托董事王泰生簽署與本次股東大會有關的文件。獨立董事吳太石、王榮、萬鋼因公務未出席會議。應到監事5名，親自出席會議的監事4名，監事長周啟民因公務未親自出席會議，委托監事陳盟飛簽署與本次股東大會有關的文件。部分高級管理人員列席了本次會議。

　　出席本次股東大會的股東或代理人20名，代表有表決權的股份數為449，835，435股，占公司有表決權股份總數的60.0947 %。符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議資料已于2007年12月21日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn全文披露。

　　會議審議并以記名投票表決方式通過了《關于聘任上海東華會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案》。

　　公司聘任上海東華會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構，聘期一年，并授權董事會決定支付上海東華會計師事務所有限公司2007年度的報酬。

　　同意449，833，579股，占到會有表決權的股東所代表股份數的99.9996 %；棄權500股，占到會有表決權的股東所代表股份數的0.0001%；反對1，356股，占到會有表決權的股東所代表股份數的0.0003 %。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經上海市通力律師事務所陳鵬律師見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員資格、召集人資格均合法有效，表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事、監事簽字確認的股東大會決議及會議記錄；

　　2、上海市通力律師事務所出具的法律意見書。

　　上海航天汽車機電股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十九日