股票代碼：600221、900945 股票簡稱：海南航空、海航B股 編號：臨2007-027

　　海南航空股份有限公司2007年

　　第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　海南航空股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年12月28日上午9：00時在海口市海秀路29號海航發(fā)展大廈會議室召開。出席2007年第二次臨時股東大會的股東及股東代表5人，代表的股份總數(shù)為173928.7819萬股，占公司總股本的49.27％。流通股股東及股東代表5人，代表的股份總數(shù)為2134.6480萬股，占出度有效表決股數(shù)1.23%，其中B股股東 1人，代表股份0.01萬股。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事會召集，公司副董事長王英明主持會議。 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。

　　本次股東大會采取記名投票方式。

　　二、會議的表決情況

　　1、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于修改公司章程的報告》

　　以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。

　　2、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于實施累計投票制度的報告》

　　以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。

　　3、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于更選監(jiān)事的報告》

　　以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。

　　4、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)的報告》

　　以1657.5768萬股贊成，18.95萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)98.87%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股（18.95萬股反對，其他全部同意），B股股東0.01萬股，贊成）。

　　5、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于向大新華航空有限公司出租飛機的報告》

　　以1676.5268萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100%（流通股1676.5268萬股，其中A股股東1676.5168萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。

　　6、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于更換境內(nèi)審計師事務(wù)所的報告》

　　以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。

　　7、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的報告》

　　以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。

　　8、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的報告》

　　以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。

　　9、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的報告》

　　以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。

　　10、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于受讓招商證券股權(quán)的報告》

　　以1676.5168萬股贊成，0.01萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)99.99%（流通股1676.5168萬股，其中A股股東1676.5068萬股，B股股東0.01萬股，反對意見）。

　　11、經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于受讓河北國投股權(quán)的報告》

　　以1676.5168萬股贊成，0.01萬股反對，0萬股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)99.99%（流通股1676.5168萬股，其中A股股東1676.5068萬股，B股股東0.01萬股，反對意見）。

　　三、律師對本次股東大會的法律見證意見：

　　本次股東大會經(jīng)上海國浩律師事務(wù)所鄧琳律師見證，并出具法律意見書。

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)章、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、海南航空股份有限公司股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議及會議記錄。

　　2、國浩律師集團(上海)事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　海南航空股份有限公司

　　二○○七年十二月二十九日