本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東明珠集團股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，于2007年12月28日上午在公司技術中心大樓二樓會議室召開，出席本次大會的股東及股東授權代表共4名，代表股份129，542，310股（其中有限售流通股129，246，702股，無限售流通股295，608股），占公司總股份的37.91%。大會由公司董事長涂傳嵐先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了大會，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東及股東代表認真審議，大會以記名投票表決方式審議通過了如下議案并形成決議：

　　關于為廣東大頂礦業股份有限公司提供擔保的議案。

　　表決結果為：49，260，294股贊成，占出席大會該議案具有表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。深圳市金信安投資有限公司因其涉及關聯關系，按規定回避表決。

　　三、律師見證情況

　　根據公司法律顧問廣東國聲律師事務所羅浩東律師現場見證并出具的法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、中國證監會關于上市公司《股東大會規則》和《廣東明珠集團股份有限公司章程》的有關規定；出席會議人員資格和會議表決程序合法有效。因此本次大會的審議結果有效。

　　四、備查文件

　　（一）廣東明珠集團股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議；

　　（二）廣東國聲律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十八日

　　證券簡稱：廣東明珠證券代碼：600382編號：臨2007-036

　　廣東明珠集團股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告