股票簡稱(A股/B股)：錦江投資/ 錦投B股證券代碼(A股/B股)：600650/ 900914編號：臨2007-018

　　上海錦江國際實業投資股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假陳述、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海錦江國際實業投資股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2007年12月28日以通訊方式召開。會議應到董事11人，實到11人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　會議經審議表決，一致通過如下決議：

　　審議通過《關于董事會專門委員會相關事項的議案》。

　　為適應公司發展需要，不斷加強決策科學性，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司擬按照如下方案設立董事會專門委員會：

　　一 、戰略委員會

　　主要職責權限：對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；對以上事項的實施進行檢查；董事會授權的其他事宜。

　　二、審計委員會

　　主要職責權限：提議聘請或更換外部審計機構；監督公司的內部審計制度及其實施；負責內部審計與外部審計之間的溝通；審核公司的財務信息及其披露；審查公司內控制度，對重大關聯交易進行審計；公司董事會授予的其他事宜。

　　三、薪酬與考核委員會

　　主要職責權限：根據高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；審查公司高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；董事會授權的其他事宜。

　　各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。各專門委員會的具體實施細則由董事會另行審議決定。

　　以上議案，需提請公司股東大會審議表決。

　　特此公告。

　　上海錦江國際實業投資股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月29日