股票簡稱：太鋼不銹股票代碼：000825編號：2007-040

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會、監事會及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年12月28日（星期五）上午9:00

　　2.召開地點：太鋼招待所二樓大會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：李曉波副董事長受陳川平董事長委托主持會議

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東（代理人）5人、代表股份2，439，560，104股、占公司有表決權總股份70.54％。

　　公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議就《關于設立董事會專門委員會的議案》以記名方式進行了投票表決。

　　審議并通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》。

　　根據中國證監會《上市公司治理準則》及公司發展的實際需要，公司擬在董事會下設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會。戰略委員會由陳川平先生、楊海貴先生、李曉波先生、李成先生、柴志勇先生組成，并由陳川平先生擔任召集人；審計委員會由周守華先生、田文昌先生、周宜洲先生組成，并由周守華先生擔任召集人；提名委員會由吳建常先生、林義相先生、柴志勇先生組成，并由吳建常先生擔任召集人。

　　表決情況： 同意2，439，560，104股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：山西恒一律師事務所

　　2.律師姓名：楊曉娜

　　3.結論性意見：公司2007 年度第三次臨時股東大會的召集、召開程序、與會股東的資格、表決方式和結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次股東大會決議合法、有效。

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十八日