股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：臨2007—064

　　河南中孚實業股份有限公司二○○七年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第四次臨時股東大會于2007年12月28日上午在河南省鞏義市賓館二樓會議室召開。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式。參加本次股東大會的股東及股東代表共9人，代表公司股份33736.879萬股，占公司總股本的51.33%，其中，參加現場會議的股東及股東代表8人，代表公司股份33736.859萬股；參加網絡投票的股東1人，代表公司股份200股。會議由公司董事會召集，董事長馬路平先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及上海市上正律師事務所田云律師列席了本次會議，本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下決議：

　　1、關于公司建設30萬噸高性能鋁合金特種鋁材項目的議案；

　　同意33736.879萬股，占出席大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、關于公司變更募集資金用途的議案。

　　同意33736.859股，占出席大會有效表決權股份總數的99.99%；反對0股；棄權200股。

　　上海市上正律師事務所田云律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　河南中孚實業股份有限公司

　　二○○七年十二月二十八日