股票代碼：600682股票簡稱：s寧新百公告編號：臨2007-031

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第五次會議于2007年12月28日以通訊表決方式召開。會議通知于2007年12月18日以傳真或送達方式向全體董事發出，出席本次會議的董事應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，合法、有效。會議做出如下董事會決議：

　　1、審議通過了《公司章程》（經營范圍部分條款修正案）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《董事會議事規則》（修正案）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　上述議案內容須提交給公司股東大會審議通過后，方可生效（議案內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2007年12月28日

　　股票代碼：600682股票簡稱：s寧新百 公告編號：臨2007-032

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　五屆三次監事會會議決議公告

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆監事會第三次會議通知于2007年12月18日以傳真或送達方式向全體監事發出。會議于2007年12月28日在公司811會議室召開，監事會主席張仲煒女士主持了本次會議。出席本次會議的監事應到3人，實到3人，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，合法、有效。

　　會議審議通過了公司《監事會議事規則》修正案（內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　此項議案須提交給公司股東大會審議通過后，方可生效。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年12月28日