股票簡稱：交大昂立股票代碼：600530編號：臨2007—25號

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第四屆董事會第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　日前，公司第四屆董事會召開第一次臨時會議，應出席董事11名，缺席1名董事，實際出席10名，其中1名董事委托。公司監事會成員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊國平主持，與會董事經充分討論，并以記名投票表決方式，10票贊成通過了以下決議：

　　1、同意免去范小兵、葉文良公司副總裁職務。

　　2、同意提議免去蘭先德公司董事職務，并將此議案提請下次股東大會審議。

　　公司獨立董事發表獨立意見認為：范小兵、葉文良因個人涉嫌違法，不能履行職責，不符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，因此，同意免去范小兵、葉文良公司副總裁職務。公司董事蘭先德因個人涉嫌嚴重違紀、違法，不能履行職責，根據《公司章程》有關規定，同意董事會提議免去蘭先德公司董事職務，并將此議案提請下次股東大會審議。

　　目前，公司董事長、總裁及其他人員都在正常履行職責，公司生產、經營管理工作正常開展，員工隊伍穩定。公司產品安全可靠。本著保護全體股東利益的宗旨，公司將積極維護公司合法權益和資產的安全、完整。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十八日