證券簡稱：華微電子證券代碼：600360編號：臨 2007-038

　　吉林華微電子股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆董事會第十六次會議于2007年12月28日，在公司總部402會議室召開。本次會議為臨時會議，會議由董事長夏增文先生主持。本次董事會會議通知已于2007年12月18日分別以專人、傳真、郵政快遞等方式送達全體董事、監事及公司總經理。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監事及公司總經理列席會議，符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

　　依據本公司2007年第一次臨時股東大會決議對董事會的授權，經全體與會董事慎重審議，本次董事會臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了如下決議：

　　1、決定依據本次非公開發行股票的情況修改本公司現行章程關于注冊資本和股份總數的內容。

　　序

　　號

　　原章程內容

　　修改后章程內容

　　1

　　第六條：公司注冊資本為人民幣236，000，000元。

　　第六條：公司注冊資本為人民幣260，800，000元。

　　2

　　第十九條：公司股份總數為236，000，000股，公司的股本結構為：普通股236，000，000股，其他種類股0股。

　　第十九條：公司股份總數為260，800，000股，公司的股本結構為：普通股260，800，000股，其他種類股0股。

　　2、依法授權赫榮剛先生在本次章程修改后，向吉林市工商行政管理局辦理變更登記。

　　3、本次章程修改后公司依法在上海證券交易所進行公告。

　　吉林華微電子股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月28日