本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司 2007年第一次臨時股東大會于2007年12月28日上午10時30分在甘肅省蘭州市張掖路219號基隆大廈23樓會議室召開，會議召集人為董事會，主持人為董事長李克華先生。出席本次會議的股東和股東代理人共7人，所持和代理股份總數為352，695，127股，占公司有表決權股份總數1，441，190，556股的24．47％，公司董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票方式進行現場表決，表決結果如下：

　　（一）審議通過了《＜公司章程＞修正案》；

　　同意票352，695，127股，同意股份數占出席大會有表決權股份總數的100％ ；0股反對；0股棄權。

　　（二）審議通過了《關于資產轉讓的議案》；

　　回避票211，084，380股；同意票141，610，747股，同意股份數占出席大會有表決權股份總數的100％ ；0股反對；0股棄權。

　　（三）審議通過了《監事會議事規則》。

　　同意票352，625，127股，同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99．98％ ；0股反對；70，000股棄權。

　　三、見證律師出具的法律意見

　　本次會議由甘肅正天合律師事務所趙榮春、張磊律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2007年第一次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十八日