本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　成都前鋒電子股份有限公司五屆二十次董事會會議通知于2007年12月17日以書面和傳真方式發出，2007年12月28日上午在本公司會議室以通訊表決的方式召開，應參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7 名。公司2名監事列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊曉斌先生主持，經認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《公司董事會審計委員會實施細則》（詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《公司董事會提名委員會實施細則》（詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《公司董事會戰略委員會實施細則》（詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》（詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議批準《公司董事會審計委員會組成名單》；

　　根據董事長提名，公司董事會審計委員會組成人員為：

　　主任委員：詹華明

　　委員：張揮 姜久富

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議批準《公司董事會提名委員會組成名單》；

　　根據董事長提名，公司董事會提名委員會組成人員為：

　　主任委員：唐欣

　　委員：張揮 張獻

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議批準《公司董事會戰略委員會組成名單》；

　　根據董事長提名，公司董事會戰略委員會組成人員為：

　　主任委員：楊曉斌

　　委員：唐欣 朱霆

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、審議批準《公司董事會薪酬與考核委員會組成名單》。

　　根據董事長提名，公司董事會薪酬與考核委員會組成人員為：

　　主任委員：唐欣

　　委員：詹華明 張揮

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　成都前鋒電子股份有限公司

　　董事會

　　二00七年十二月二十八日

　　證券代碼：600733股票簡稱：前鋒股份編號：臨2007－034

　　成都前鋒電子股份有限公司五屆二十次董事會決議公告