本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、 本次會議無否決或修改提案情況；

　　2、 本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　青島海信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會通知于2007年12月11日發出，會議于2007年12月28日在海信大廈會議室召開。本次會議由董事會召集，經半數以上董事共同推舉，由董事張大飛先生主持會議。公司董事、監事、高管人員及見證律師出席了本次會議，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、出席股東和審議議案情況

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。出席股東情況如下：

　　參加本次會議表決的股東及股東授權代表共計440人，代表股份252618200股，占公司總股本的51．16％。其中，出席現場會議的股東及授權代表共計4人，代表股份239025910股，占公司總股本的48．41％；參與網絡投票的股東436人，代表股份13592290股，占公司總股本的2．75％。

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　1． 關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　同意249602949股，占有效表決股數的98．81％；

　　反對1061658股，占有效表決股數的0．42％；

　　棄權1953593股；占有效表決股數的0．77％。

　　2． 關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　同意249637067股，占有效表決股數的98．82％；

　　反對1351068股，占有效表決股數的0．53％；

　　棄權1630065股；占有效表決股數的0．65％。

　　3． 關于公司向特定對象非公開發行股票的議案

　　3．1 發行股票種類

　　同意249226259股，占有效表決股數的98．66％；

　　反對1095290股，占有效表決股數的0．43％；

　　棄權2296651股；占有效表決股數的0．91％。

　　3．2 發行股票面值

　　同意248011727股，占有效表決股數的98．18％；

　　反對708600股，占有效表決股數的0．28％；

　　棄權3897873股；占有效表決股數的1．54％。

　　3．3發行方式

　　同意247982607股，占有效表決股數的98．16％；

　　反對942176股，占有效表決股數的0．37％；

　　棄權3693417股；占有效表決股數的1．47％。

　　3．4發行數量

　　同意247500927股，占有效表決股數的97．97％；

　　反對1018276股，占有效表決股數的0．40％；

　　棄權4098997股；占有效表決股數的1．63％。

　　3．5發行對象和認購方式

　　同意247411627股，占有效表決股數的97．94％；

　　反對951476股，占有效表決股數的0．38％；

　　棄權4255097股；占有效表決股數的1．68％。

　　3．6發行價格和定價方式

　　同意247352802股，占有效表決股數的97．92％；

　　反對968876股，占有效表決股數的0．38％；

　　棄權4296522股；占有效表決股數的1．70％。

　　3．7限售期安排

　　同意247103027股，占有效表決股數的97．82％；

　　反對881200股，占有效表決股數的0．35％；

　　棄權4633973股；占有效表決股數的1．83％。

　　3．8上市安排

　　同意246915177股，占有效表決股數的97．74％；

　　反對881200股，占有效表決股數的0．35％；

　　棄權4821823股；占有效表決股數的1．91％。

　　3．9募集資金數量及用途

　　同意246926277股，占有效表決股數的97．75％；

　　反對696157股，占有效表決股數的0．28％；

　　棄權4995766股；占有效表決股數的1．97％。

　　3．10除權、除息安排

　　同意246817727股，占有效表決股數的97．70％；

　　反對884400股，占有效表決股數的0．35％；

　　棄權4916073股；占有效表決股數的1．95％。

　　3．11本次非公開發行前滾存利潤安排

　　同意246320627股，占有效表決股數的97．51％；

　　反對729800股，占有效表決股數的0．29％；

　　棄權5567773股；占有效表決股數的2．20％。

　　3．12發行決議有效期

　　同意246259627股，占有效表決股數的97．48％；

　　反對613600股，占有效表決股數的0．24％；

　　棄權5744973股；占有效表決股數的2．28％。

　　4． 提請股東大會授權董事會全權處理本次非公開發行股票的具體事宜

　　同意246029227股，占有效表決股數的97．39％；

　　反對802500股，占有效表決股數的0．32％；

　　棄權5786473股；占有效表決股數的2．29％。

　　5． 四屆二十三次董事會通過的《章程修正案》

　　同意246187227股，占有效表決股數的97．45％；

　　反對596100股，占有效表決股數的0．24％；

　　棄權5834873股；占有效表決股數的2．31％。

　　6． 本次非公開發行募集資金使用可行性分析的議案

　　6．1多媒體技術國家重點實驗室項目

　　同意246631627股，占有效表決股數的97．63％；

　　反對599257股，占有效表決股數的0．24％；

　　棄權5387316股；占有效表決股數的2．13％。

　　6．2電視液晶模組加工項目

　　同意246760427股，占有效表決股數的97．68％；

　　反對509457股，占有效表決股數的0．20％；

　　棄權5348316股；占有效表決股數的2．12％。

　　6．3增資青島海信信芯科技公司項目

　　同意246742027股，占有效表決股數的97．67％；

　　反對509657股，占有效表決股數的0．20％；

　　棄權5366516股；占有效表決股數的2．13％。

　　6．4補充流動資金

　　同意246348860股，占有效表決股數的97．52％；

　　反對506200股，占有效表決股數的0．20％；

　　棄權5763140股；占有效表決股數的2．28％。

　　7． 募集資金使用管理辦法（修訂）

　　同意246118627股，占有效表決股數的97．43％；

　　反對506200股，占有效表決股數的0．20％；

　　棄權5993373股；占有效表決股數的2．37％。

　　8． 四屆二十二次董事會通過的《公司章程修正案》

　　同意245938131股，占有效表決股數的97．36％；

　　反對406200股，占有效表決股數的0．16％；

　　棄權6273869股；占有效表決股數的2．48％。

　　三、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由山東銘豐律師事務所見證并出具法律意見。該意見概要：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等事宜均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　四、備查文件目錄

　　1． 2007年第三次臨時股東大會決議

　　2． 法律意見書

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月29日