本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“本公司”）第二屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議于2007年12月28日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參與表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事 9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)余大全召集，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在保障全體董事充分知悉會(huì)議所議事項(xiàng)并發(fā)表意見(jiàn)的前提下，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于與湖南有色金屬股份有限公司合資成立新公司的議案》，同意公司與湖南有色金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“湖南有色”）合資組建新公司，開(kāi)發(fā)和投資除傳統(tǒng)（手工焊條和實(shí)心焊絲）以外的所有焊接材料項(xiàng)目。新公司注冊(cè)資本3億元人民幣，其中湖南有色以相關(guān)資產(chǎn)及部分現(xiàn)金出資1．8億元人民幣，占注冊(cè)資本的60％，我公司以實(shí)物資產(chǎn)、土地資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等等價(jià)出資1．2億元人民幣，占注冊(cè)資本的40％。本公司與湖南有色共同出資不低于9億元人民幣進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)地設(shè)在自貢市范圍內(nèi)。新公司為有限責(zé)任公司，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，并按照《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定《公司章程》依法建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，依照《公司法》及《公司章程》規(guī)定對(duì)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

　　表決結(jié)果： 票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　以上議案需提交本公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二00七年十二月二十八日