本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年12月28日

　　2．召開地點：廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技一路萬力達繼保科技園公司第二會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：珠海萬力達電氣股份有限公司董事會

　　5．主持人：董事長龐江華

　　6．本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代理人共5人，代表股份41，548，000股，占公司有表決權總股份的74．80％。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過關于修訂《公司章程》的議案

　　表決結果： 同意41，548，000股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　根據《公司章程》規定，該議案需按照特別決議表決，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、審議通過關于修訂《股東大會議事規則》的議案

　　表決結果： 同意41，548，000 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過關于修訂《董事會議事規則》的議案

　　表決結果： 同意41，548，000股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過關于修訂《監事會議事規則》的議案

　　表決結果： 同意41，548，000股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過關于修訂《關聯交易決策制度》的議案

　　表決結果： 同意41，548，000股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過關于修訂《獨立董事制度》的議案

　　表決結果： 同意41，548，000 股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過關于修訂《募集資金管理制度》的議案

　　表決結果： 同意41，548，000股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過關于修訂《信息披露管理制度》的議案

　　表決結果： 同意41，548，000股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對0股；棄權0股。

　　9、審議通過關于制訂《累積投票制實施細則》的議案

　　表決結果：同意41，548，000股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對0股；棄權0股。

　　10、審議通過關于增加公司注冊資本至5554．80萬元并辦理工商登記變更的議案

　　表決結果：同意41，548，000股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱： 北京市國楓律師事務所

　　2．律師姓名： 馬曉輝、徐虎

　　3．結論性意見：萬力達本次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和萬力達章程的有關規定；股東大會召集人及出席會議人員的資格合法、有效；會議表決方式、表決程序符合現行有效的法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，本次臨時股東大會的表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市國楓律師事務所出具的《關于珠海萬力達電氣股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　珠海萬力達電氣股份有限公司董事會

　　2007年12月28日