證券簡稱：﹡ＳＴ大水 證券代碼：000673 公告編號：2007－62

　　大同水泥股份有限公司

　　四屆董事會十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　大同水泥股份有限公司于2007年12月28日以通訊表決方式召開四屆董事會十八次會議，本次會議通知以書面及傳真方式于2007年12月18日發(fā)出，會議應到董事9名，實到董事9名，其中6名董事在會議現場表決，3名獨立董事田旺林、石延年、郝思文以通訊方式表決，部分監(jiān)事和高管人員列席了會議。本次會議由董事長王建輝先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議經審議表決，形成如下決議：

　　決定向華夏銀行太原支行申請貸款950萬元人民幣，用于公司流動資金周轉，貸款期限為一年。

　　本議案表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　大同水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月28日

　　證券代碼：000673證券簡稱：﹡ＳＴ大水公告編號：2007－63

　　大同水泥股份有限公司

　　重大事項進展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　因本公司控股股東大同水泥集團有限公司及實際控制人大同市國資委存在與本公司有關的重大事項需要協(xié)商，公司股票已于2007年11月27日起停牌。目前大同水泥集團有限公司持有的本公司被凍結的12240萬股國有法人股（占本公司總股本的58．82％）已進入拍賣程序，此次拍賣將可能導致公司控股股東發(fā)生變更。鑒于上述事項存在重大不確定性，本公司股票繼續(xù)停牌，直至相關事項明確并予以披露后復牌。

　　公司將及時披露有關事項的進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月28日