證券代碼：000628證券簡稱：高新發展公告編號：2007－35

　　成都高新發展股份有限公司

　　關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　（一）召開會議基本情況

　　1、召開時間：2008年1月23日（星期三）上午9：00時，會期半天。

　　2、召開地點：四川省成都高新區九興大道8號公司會議室。

　　3、召集人：董事會

　　4、召開方式：現場會議形式

　　5、股權登記日：2008年1月17日

　　6、出席對象：

　　①公司董事、監事、高級管理人員；

　　②截止2008年1月17日（星期四）下午，深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。公司股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東。

　　③公司聘請的律師。

　　（二）會議審議事項

　　《關于為聚友實業（集團）有限公司或其指定的第三方提供擔保的預案》

　　目前，成都聚友網絡股份有限公司（以下簡稱聚友網絡） 正積極實施債務重組。為推動聚友網絡債務重組，其債權銀行提出將公司對聚友網絡的擔保責任，轉移至聚友實業（集團）有限公司（以下簡稱聚友集團）或其指定的第三方（此次擔保責任轉移的額度不超過原已承擔擔保責任的債務本金11530萬元）。同時，解除公司對聚友網絡的擔保責任。為有可能化解公司原已存在的擔保風險，公司擬對聚友集團或其指定的第三方提供擔保。

　　特別提示：由于此次擔保轉移是由對暫停上市公司（聚友網絡）擔保轉移為對非上市公司（聚友集團或其指定的第三方）擔保，即使聚友網絡債務重組成功，公司仍然存在擔保風險。

　　（三）會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記（異地股東可傳真登記、信函登記）。

　　股東辦理參加本次股東大會會議登記手續時應提供下列材料：

　　①個人股東：本人親自出席的，出示本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份證、授權委托書（式樣附后）、委托人股票帳戶卡及身份證復印件；

　　②法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票帳戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書（式樣附后）、法定代表人身份證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、股票帳戶卡。

　　2、登記時間：2008年1月21日和1月22日（上午9：30至下午4：30）

　　3、登記地點：四川省成都高新區九興大道8號

　　（四）其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系地址：四川省成都高新區九興大道8號

　　郵政編碼：610041

　　聯系電話：（028）85130316 （028）85184200

　　傳真：（028）85184099

　　聯系人：紀女士、曾先生

　　2、會議費用：出席會議者食宿、交通費自理。

　　成都高新發展股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十二月二十九日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人）出席成都高新發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并依照下列指示代表本單位（本人）對本次股東大會會議審議事項進行投票。若無指示，則由代理人酌情投票

　　審議事項

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　《關于為聚友實業（集團）有限公司或其指定的第三方提供擔保的預案》

　　委托人簽名或蓋章（法人股東并蓋法人單位印章）：

　　法定代表人簽名或蓋章：

　　委托人身份證號碼（法人股東為營業執照注冊號）：

　　委托人股票帳戶號：委托人持股數：

　　受托人（簽名或蓋章）：受托人身份證號碼：

　　簽發日期：有效期限：