本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據2007年8月14日召開的公司三屆九次董事會會議精神，公司將控股子公司－－－錢江水電控股有限公司更名為“浙江錢江水利置業投資有限公司”。2007年12月24日，錢江水電控股有限公司經浙江省工商行政管理局批準正式更名，注冊號：330000000014710（1／1），注冊地址：杭州市延安路36號4座2層，法定代表人：張棣生；注冊資本：16000萬元；公司類型：有限責任公司；經營范圍：實業投資、房地產開發、建材、電器、通訊設備的銷售，水資源開發、網絡信息工程、環境工程及相關業務的咨詢服務等。

　　特此公告。

　　錢江水利開發股份有限公司董事會

　　2007年12月28日