本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　冠城大通股份有限公司（以下簡稱＂公司＂）2007年第四次臨時股東大會于2007年12月28日下午14：00在福州市五一中路32號元洪大廈26層公司會議室召開，本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式，會議由公司董事長韓國龍先生主持。

　　公司總股本480，798，940股，出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代表共70人，所持股份280，718，226股，占公司有表決權總股份的58．39％，其中：出席現場會議的股東及股東代表2人，所持股份207，371，003股，占公司有表決權總股份的43．13％；參加網絡投票的股東68人，所持股份73，347，223股，占公司有表決權總股份的15．26％。出席本次會議的還有公司部分董事、監(jiān)事、公司高級管理人員及公司聘請的律師等。

　　本次股東大會會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　�。ㄒ唬�《關于選舉公司第七屆董事會董事的議案》；

　　1、選舉韓國龍先生為公司董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，267，580股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．89％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權49，284股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．07％。

　　總的表決結果：贊成280，638，583股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權49284股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　　2、選舉韓孝煌先生為公司董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，260，580股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．88％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權56，284股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．08％。

　　總的表決結果：贊成280，631，583股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權56，284股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　　3、選舉韓孝捷先生為公司董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，260，580股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．88％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權56，284股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．08％。

　　總的表決結果：贊成280，631，583股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權56，284股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　　4、選舉劉華女士為公司董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，260，580股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．88％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權56，284股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．08％。

　　總的表決結果：贊成280，631，583股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權56，284股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　　5、選舉商建光先生為公司董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，260，580股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．88％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權56，284股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．08％。

　　總的表決結果：贊成280，631，583股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權56，284股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　　6、選舉薛黎曦女士為公司董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，260，580股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．88％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權56，284股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．08％。

　　總的表決結果：贊成280，631，583股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權56，284股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　　7、選舉陳金山先生為公司獨立董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，258，980股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．88％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權57，884股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．08％。

　　總的表決結果：贊成280，629，983股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權57，884股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　　8、選舉陳玲女士為公司獨立董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，260，580股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．88％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權56，284股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．08％。

　　總的表決結果：贊成280，631，583股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權56，284股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　　9、選舉伍長南先生為公司獨立董事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，260，580股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．88％；反對30，359股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．04％；棄權56，284股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．08％。

　　總的表決結果：贊成280，631，583股，占出席會議有表決權股份總數的99．97％；反對30，359股，占出席會議具有表決權股份總數的0．01％；棄權56，284股，占出席會議有表決權股份總數的0．02％。

　　該議案獲通過。

　�。ǘ�）《關于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

　　1、選舉陳道彤先生為公司監(jiān)事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，075，518股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．63％；反對77，594股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．11％；棄權194，111股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．26％。

　　總的表決結果：贊成280，446，521股，占出席會議有表決權股份總數的99．90％；反對77，594股，占出席會議具有表決權股份總數的0．03％；棄權194，111股，占出席會議有表決權股份總數的0．07％。

　　該議案獲通過。

　　2、選舉林常青先生為公司監(jiān)事

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，075，318股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．63％；反對77，594股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．11％；棄權194，311股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．26％。

　　總的表決結果：贊成280，446，321股，占出席會議有表決權股份總數的99．90％；反對77，594股，占出席會議具有表決權股份總數的0．03％；棄權194311股，占出席會議有表決權股份總數的0．07％。

　　該議案獲通過。

　�。ㄈ�）《關于修改公司＜章程＞部分條款的議案》；

　　現場投票表決結果：贊成207，371，003股，占出席現場會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0％。

　　網絡投票表決結果：贊成73，153，112股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．74％；反對0股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0％；棄權194，111股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．26％。

　　總的表決結果：贊成280，524，115股，占出席會議有表決權股份總數的99．93％；反對0股，占出席會議具有表決權股份總數的0％；棄權194，111股，占出席會議有表決權股份總數的0．07％。

　　該議案獲通過。

　　四、《關于公司與森帝木業(yè)（深圳）有限公司簽訂的“土地開發(fā)合作框架協議”議案》；

　　現場投票表決結果：出席現場會議的兩股東均為本議案的關聯方，回避表決。放棄對該議案的投票權。

　　網絡投票表決結果：贊成73，199，096股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．80％；反對200股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．00％；棄權147，927股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．2％。

　　總的表決結果：贊成73，199，096股，占參加網絡投票有表決權股份總數的99．80％；反對200股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．00％；棄權147，927股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0．2％。

　　該議案獲通過。

　　三、律師見證情況

　　創(chuàng)元律師事務所鄧翠紅律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結論意見為：

　　1、公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的有關規(guī)定；

　　2、本次股東大會由公司董事會召集，召集人的資格合法有效；

　　3、參加本次股東大會的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員均有資格參加本次股東大會，其參會資格合法、有效；

　　4、本次股東大會表決程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定，所作表決結果合法有效，所有議案合法通過表決。

　　四、備查文件

　�。ㄒ唬┹d有公司與會董事簽名的本次股東大會會議決議；

　�。ǘ�）創(chuàng)元律師事務所鄧翠紅律師為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司

　　2007年12月28日

　　證券代碼：600067證券簡稱：冠城大通編號：臨2007－056

　　冠城大通股份有限公司

　　2007年第四次臨時股東大會決議公告