證券代碼：600329證券簡稱：中新藥業編號：臨2007－024號

　　天津中新藥業集團股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津中新藥業集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年12月28日，在中新大廈703會議室召開，到會股東及股東代表3人，其中無限售條件流通Ａ股股東代表2人，代表有表決權股份331，900股，有限售條件流通Ａ股股東代表1人，代表有表決權股份177，493，217股，無Ｓ股股東或授權代表出席。與會股東代表有表決權的股份為177，825，117股，占股份總數的48．11％，符合《公司法》和公司章程規定的比例，本次會議需審議的議案未有符合證監發［2004］118號《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》中所稱重大事項。會議由董事長郝非非先生主持，公司的部分董事、監事及其他高級管理人員出席了會議。嘉德恒時律師事務所指派律師見證了本次會議。會議對以下議案進行了逐項審議并以投票方式進行了表決，根據表決結果作出決議如下：

　　一、有關“提名王志強先生為公司董事候選人并擔任董事的議案”。

　　經出席本次股東大會有表決權股份177，825，117股贊成，0股反對，0股棄權，占出席本屆大會有表決權股份的100％，通過了本項議案。

　　二、有關“提名張平先生為公司董事候選人并擔任董事的議案”。

　　經出席本次股東大會有表決權股份177，825，117股贊成，0股反對，0股棄權，占出席本屆大會有表決權股份的100％，通過了本項議案。

　　經本次大會投票表決，既定的兩項議案全部獲得通過。本次大會經嘉德恒時律師事務所李天力律師見證并出具《法律意見書》，主要法律意見如下：“公司股東大會的召集、召開的程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議的人員資格合法有效；本次會議的表決程序合法有效。”

　　特此公告。

　　天津中新藥業集團股份有限公司

　　2007年12月28日

　　證券代碼：600329證券簡稱：中新藥業編號：臨2007－025號

　　天津中新藥業集團股份有限公司

　　2007年第十六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津中新藥業集團股份有限公司于2007年12月17日發出會議通知，并于2007年12月28日在公司705會議室以現場與通訊方式同時進行，召開了2007年第十六次董事會會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關召開董事會會議的規定。會議形成如下決議：

　　一、選舉王志強先生為公司副董事長。

　　二、鑒于公司2007年第二次臨時股東大會通過了有關董事變更的議案，公司董事會對下設戰略委員會人員進行相應調整：

　　戰略委員會組成名單，郝非非董事任主席，張建津董事、邵彪董事、王志強董事任委員。

　　審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員不變。

　　王志強董事回避了以上兩項議案的表決。

　　特此公告。

　　天津中新藥業集團股份有限公司董事會

　　2007年12月29日